房地产制度管理--××房地产公司业绩合同管理制度.pdfVIP

××房地产公司业绩合同管理制度 1．总则 第一条 业绩合同签订目的 为了保证公司总体战略的顺利实施， 使公司高层管理者把精力集中在对公司价值最关 键的经营决策上， 在公司创造业绩至上的企业文化， 以合同的方式体现被承诺的业绩的严 肃性，制定本办法。 第二条 业绩合同签订范围 公司下属一、二开发分公司经理。 第三条 业绩合同的效力 业绩合同一旦被签署就具有约束效力， 在有效期内不得擅自更改。 如遇到对公司影响 重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变） ，经双方协商，公司总 经理批准后予以调整。 2 ．业绩合同考核指标和确定原则 第四条 关键业绩指标类别 （1）效益类：销售收入指标、工程成本控制指标等； （2 ）营运类：分公司管理费用、工程质量控制、项目竣工时间、安全生产等。 第五条 关键业绩指标权重 （1）效益类： 60%； （2 ）营运类： 40%。 第六条 关键业绩指标目标值确定原则 （1）认同性原则：业绩合同的初始目标应由公司总经理提出，然后经过总经理和分公司经 理共同商讨而最终决定。当双方在关于目标设定无法达成一致时，总经理具有最终的决定权。 （2 ）公正性原则：业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方 面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对 分公司控制要求等等。 （3 ）严肃性原则：业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。 第七条 业绩合同签订步骤 （1）每年十月份，市场部根据公司下年度生产计划，对公司整体目标进行分解，提 出分公司关键业绩指标的目标建议值； （2 ）每年十一月份，分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办对市场部提出 的目标建议值修正并进行反馈； （3 ）每年十二月份，市场部根据分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办提 出的反馈意见进行修改，报公司总经理审核； （4 ）每年一月上旬，公司总经理与开发分公司经理就合同条款进行面对面协商，达 成共识并签署合同； （5 ）公司人力资源部组织业绩合同的协商签署工作，并负责合同备案。 3 ．业绩合同过程控制 第八条 每季度跟踪业绩合同完成情况 （1）财务部、市场部每季度向分公司搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完 成数据； （2 ）财务部、市场部对搜集到的数据进行分析、统计，对分公司完成情况与分配到 各季度的目标值进行比较； （3 ）财务部、市场部向公司总经理、分公司经理通报本季度业绩完成情况，表扬超 额单位和鞭策未达标单位。 第九条 每季度分公司经理应向总经理汇报业绩 （1）汇报时间为：一、四、七、十月的上旬。 （2 ）汇报目的是对关键业绩指标结果与目标进行对比，总结上一季度业绩合同目标 完成情况。 （3 ）当分公司经理实际业绩低于合同目标时，分公司经理有责任向总经理递交述职 报告和下一季度如何改善业绩的具体行动方案。 第十条 业绩改进计划 总经理听取分公司经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达到业绩标准分析原 因，为分公司经理实施业绩改进提供帮助，并制定相应的改进措施计划。 4 ．业绩合同考核方法 第十一条 业绩合同考核方法 公司采用符合我国会计准则的计算方法对分公司业绩进行评估， 每年一月上旬要对分 公司业绩合同进行考核， 比较全年实际业绩与全年业绩合同目标差异， 两者的差异将作为 分公司经理浮动薪酬与非物质性奖惩的依据。 第十二条 业绩合同考核数据收集 财务部负责收集、核实全年财务数据（销售收入、工程成本控制、分公司管理费用） ， 市场部负责收集、核实全年运营数据（工程质量控制、项目竣工时间、