香港莲和医疗健康集团有限公司白皮书.docx

此 乃 要 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下 對本通函任何方面或應採取之行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下全部蓮和醫療健康集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED 蓮 和 醫 療 健 康 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：928） 建議 發行股份之一般授權、購回股份之一般授權、 更新購股權計劃之計劃授權限額、重選董事 及 股東週年大會通告 蓮和醫療健康集團有限公司謹訂於二零一七年九月二十 日（星 期三）上 午十時正假座香港灣仔告士打道56 號東亞銀行港灣中心10 樓3 室舉行股東週年大會， 召開股東週年大會之通告載於本通函第15 至19 頁。 無論 閣下能否親身出席股東週年大會，務請 閣下將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並盡快及無論如何於股東週年大會指定舉行時間48小時前， 交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183 號合和中心22 樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。 二零一七年八月十八日 目錄 目 錄 – i – – i – 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 — 購回授權之說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 附錄二 — 建議重選連任之董事詳情. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 釋義 釋 義 – – PAGE 10 – 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司謹訂於二零一七年九月二十 日（星 期三）上 午十時正假座香港灣仔告士打道56 號東亞銀行港灣中心10 樓3 室舉行之股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第15 至19 頁 「組織章程細則」 指 本公司之組織章程細則（經不時修訂） 「董事會」 指 本公司董事會 「緊密聯繫人」 指 具上市規則所賦予涵義 「公司法」 指 開曼群島公司法第22 章（一 九六一年第3 號法例，經綜合及修訂） 「本公司」 指 蓮 和 醫 療 健 康 集 團 有 限 公 司（ 股 份 代 號： 928），於 開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 「核心關連人士」 指 具上市規則所賦予涵義 「董事」 指 本公司董事 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「港元」 指 香港法定貨幣港元 「香港」 指 中國香港特別行政區 「發行授權」 指 向董事授出之一般無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數20% 之新股份及其他證券 「最後可行日期」 指 二零一七年八月十四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 「購股權股份」 指 因根據經更新計劃授權限額將授出之購股權獲行使而將予發行之新股份 「中國」 指 中華人民共和國，就本通函而言，除非另有指明，不包括香港、澳門及台灣 「購回授權」 指 向董事授出之一般無條件授權，以行使本公司權力購回最多為有關決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數10% 之股份 「計劃授權限額」 指 根據購股權計劃可能授出之所有