2021年北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书 住所：北京市丰台区巴庄子139 号21 幢B1109 室 主办券商 安信证券 住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 2021 年1 月 1 北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划 10 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响 16 五、 其他重要事项（如有） 17 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 17 七、 中介机构信息 19 八、 有关声明21 九、 备查文件27 3 北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司/本公司/股份公司/友信科技/ST 友信 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司 有限公司/友信有限 指 北京友信宏科电子科技有限公司 邹城市游骑兵汽车电控技术有限公司/山 游骑兵 指 东游骑兵汽车电控技术有限公司 天津联想之星创业投资有限公司，后更名 联想之星 指 为堆龙德庆星辰创业投资有限公司 星联同道 指 苏州星联同道天使投资中心（有限合伙） 智朗广成