2021年上海中基国威电子股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）.pdf

上海中基国威电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 上海中基国威电子股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400 号 1 幢3 层 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大 成国际大厦20 楼2004 室 2021 年1 月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1 上海中基国威电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 目录 一、 基本信息4 二、 发行计划6 三、 非现金资产认购情况14 四、 本次发行对申请人的影响14 五、 其他重要事项（如有）16 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）17 七、 中介机构信息18 八、 有关声明20 九、 备查文件27 2 上海中基国威电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-006 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中基国威、发行 指 上海中基国威电子股份有限公司 人、标的公司 那莫投资 指 上海那莫投资合伙企业（有限合伙） 宿迁德韬 指 宿迁德韬中盈投资合伙企业（有限合伙） 厦门炜凌 指 厦门炜凌股权投资合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 上海中基国威电子股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中基国威电子股份有限公司董事会 监事会 指 上海中基国威电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司