2021年九易庄宸科技（集团）股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

九易庄宸科技（集团）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 九易庄宸科技（集团）股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：石家庄高新区黄河大道136 号科技中心一 号楼二十二层2201 室 2021 年1 月 1 / 31 九易庄宸科技（集团）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 31 九易庄宸科技（集团）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划9 四、 本次发行对申请人的影响24 五、 附生效条件的定向发行股票认购合同的内容摘要26 六、 中介机构信息27 七、 有关声明29 八、 备查文件31 3 / 31 九易庄宸科技（集团）股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、九易庄宸 指 九易庄宸科技 （集团）股份有限公司 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 全国股转系统、全国中小企业股份 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《九易庄宸科技（集团）股份有限公司章程》 九易庄宸科技（集团）股份有限公司股东大会、 三会 指 董事会、监事会 股东大会