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乐凯胶片股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会投资管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会 决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会投资管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会投资管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会投资管理委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体 股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 投资管理委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第五条 投资管理委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 投资管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第七条 投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 投资管理委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司董 事会办公室，由董事会秘书负责日常工作联络和会议准备工作。 第三章 职责 第九条 投资管理委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 2 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第十条 投资管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四章 工作程序 第十一条 确定公司中长期发展战略规划的工作程序 （一）投资管理委员会办公室负责组织有关部门提供公司中长期发展战略规 划草案。 （二）投资管理委员会办公室应在召开会议前至少 30 天，将公司中长期发 展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。 （三）投资管理委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划,将拟 定的方案报董事会决定。 第十二条 确定重大投资项目的工作程序 （一）投资管理委员会办公室负责组织有关部门提供公司重大投资项目的立 项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。 （二）投资管理委员会办公室应在召开会议前至少 15 天，将公司重大投资 项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以 便各位委员有充足的时间审阅。 （三）投资管理委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包 括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决 定。 第十三条 确定重大融资和资本运作项目的工作程