新设公司股东会决议及公司新版章程不设董事会.docVIP

蚌埠### 股东会决议 时 间：20 年 月 日 地 点：企业办公室 参与人员：### *** 主 持 人：###（出资最多股东） 经全体股东研究，一致同意经过蚌埠####章程，选举###为企业实施董事（法定代表人），选举***为企业监事，聘用###为企业经理。 股东会承诺：企业实施董事、监事、经理任职资格符正当律、法规要求。 全体股东署名： 20 年 月 日 蚌埠##### 企业章程 第一章 总 则 第一条 为规范本企业组织和行为，保护企业、股东和债权人正当权益，维护社会主义经济秩序，促进社会主义市场经济发展，依据《企业法》、《企业登记管理条例》，制订本章程。 第二条 本章程要求企业登记事项，以企业登记机关核定为准。 第三条 本章程对企业、股东、实施董事、监事、高级管理人员含有约束力。 第二章 企业名称和住所 第四条 企业名称：蚌埠##### 企业住所（经营场所）：######路***号 第三章 企业经营范围 企业经营范围： 电力机械设备、工程机械设备、柴油机及配件、润滑油销售。 第四章 企业注册资本 第七条 企业注册资本为人民币 万元. 第五章 股东姓名或名称 第八条 企业由以下股东出资设置： 1、姓名（名称）： #### 住所：蚌埠市########号 2、姓名： %%%% 住所： 蚌埠市******号 第六章 股东出资方法、出资额和出资时间 第九条 股东出资方法、出资额和出资时间 股东姓名或名称 出资方法 出资额（万元） 出资期限 ### 货币 9 201 年 月 日 ### 货币 1 201 年 月 日 第十条 股东应该按期足额缴纳企业章程中要求各自所认缴出资额。股东以货币出资，应该将货币出资足额存入有限责任企业在银行开设账户；以非货币财产出资，应该依法办理其财产权转移手续。　　第十一条 企业股东不根据前款要求缴纳出资，除应该向企业足额缴纳外，还应该向已按期足额缴纳出资股东负担违约责任。 第十二条 企业成立后，发觉作为设置企业出资非货币财产实际价额显著低于企业章程所定价额，应该由交付该出资股东补足其差额；企业设置时其它股东负担连带责任。 　　第十三条　企业成立后，应该向股东签发出资证实书。　　第十四条 企业应该将股东姓名或名称及其出资额向企业登记机关登记；登记事项发生变更，应该办理变更登记。未经登记或变更登记，不得对抗第三人。 第十五条 股东根据实缴出资百分比分取红利；企业新增资本时，股东有权优先根据实缴出资百分比认缴出资。不过，全体股东约定不根据出资百分比分取红利或不根据出资百分比优先认缴出资除外。 第七章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则 　　第十六条　企业股东会由全体股东组成。股东会是企业权力机构，依据《企业法》行使职权。 　　第十七条　股东会行使下列职权：　　（一）决定企业经营方针和投资计划；　　（二）选举和更换非由职员代表担任实施董事、监事，决定相关实施董事、监事酬劳事项；　　（三）审议同意实施董事汇报；　　（四）审议同意监事汇报；　　（五）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；　　（六）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；　　（七）对企业增加或降低注册资本作出决议；　　（八）对发行企业债券作出决议；　　（九）对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；　　（十）修改企业章程；　　（十一）企业章程要求其它职权。　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意，能够不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上署名、盖章。 　　第十八条　首次股东会会议由出资最多股东召集和主持，依据《企业法》要求行使职权。 　　第十九条　股东会会议分为定时会议和临时会议。　　定时会议应该依据企业章程要求按时召开。股东定时会每十二个月最少召开一次，于年末举行。代表十分之一以上表决权股东、实施董事、监事提议召开临时会议，应该召开临时会议。 　　第二十条 股东会会议由实施董事召集和主持。　　实施董事不能推行或不推行召集股东会会议职责，由企业监事召集和主持；监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东能够自行召集和主持。 　　第二十一条　召开股东会会议，应该于会议召开十五日前通知全体股东。　　股东会应该对所议事项决定作成会议统计，出席会议股东应该在会议统计上署名。 　　第二十二条　股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。 　　第二十三条　股东会议事方法和表决程序，除依据《企业法》要求外，能够由股东会依法协商后重新确定。　　第二十四条 股东会会议作出修改企业章程、增加或降低注册资本决议，和企业合并、分立、解散或变更企业形式决议，必需经代表三分之二以上表决权股