2021年宏正工程设计集团股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

宏正工程设计集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 宏正工程设计集团股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省嘉兴市南湖区中环南路320 号宏正大楼 2021 年2 月 1 宏正工程设计集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 宏正工程设计集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响21 五、 其他重要事项（如有）24 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要28 七、 中介机构信息30 八、 有关声明30 九、 备查文件32 3 宏正工程设计集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、宏正设计 指 宏正工程设计集团股份有限公司 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 全国股转系统、全国中小企业股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算有限责任公司北京分公 中国结算 指 司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》 《宏正工程设计集团股份有限公司公司章 《公司章