2021年上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 上海南麟电子股份有限公司 股票定向发行说明书 （2021年第一次股票定向发行） 住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路500 号307 室 主办券商 国金证券 住所：成都市东城根上街95 号 2021 年1 月 上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 目录 一、 基本信息 5 二、 发行计划 8 三、 非现金资产认购情况 24 四、 本次发行对申请人的影响 24 五、 其他重要事项 25 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 25 七、 中介机构信息 27 八、 有关声明 28 九、 备查文件 33 上海南麟电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、南麟电子 指 上海南麟电子股份有限公司 上海南麟电子股份有限公司全资子公司，上海南麟 南麟集成 指 集成电路有限公司 上海南麟电子股份有限公司全资子公司，无锡麟力 无锡麟力 指 科技有限公司 股东大会 指 上海南麟电子股份有限公司股东大会 董事会 指 上海南麟电子股份有限公司董事会 全国中小企业股份转让系统、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 本次股票发行 指 南麟电子2021 年第一次定向发行股票 现有股东 指 股权登记日在册股东 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师事务所 指 上海上正恒泰律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《投资者适当性管理办法》 指 全