质量体系表格汽机车零件业qs9000范例33.docx

治理职责程序 版 本 修 订 变更内容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 早节 B 第一次发行 保管单位： 发行章 文件类不 文件类不 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-GM-P-01-01 总办 B PAGE1/7 目的：最高治理阶层宣告本公司对品质所持之政策、目标 ；明确、合理 地划分公司各部门职责，使机构间沟通协调顺畅。 范围：本公司之所有部门。 权责： 3.1总经理：品质政策之核准与颁布，治理者代表之委任，划分公司各部 门职责，核准组织结构、经营目标、业务打算，主持治理评审会 议。 3.2总 办：汇总各部门现状并拟定业务打算。 3.3客户服务部：收集同业资讯，并提供给总办，作为业务打算参考。 3.4治理者代表：规划与制定品质制度，召集治理评审会议、 3.5各部门人员：严格按划分之部门职责执行。 名词定义： 4.1治理者代表：由最管治理者在公司治理层委任一位代表， 不受其它职 务阻碍，负责品质系统的建立、正常运行，并向最向治 理者报告品质系统运行状况，及时处理阻碍品质系统运 行的有关问题。 4.2品质政策：最高治理者正式宣告有关组织对品质所持宗旨和方向 4.3总办：即总经理办公室。 文件类不 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-GM-P-01-01 总办 B PAGE2/7 相关文件： 5.1【质量手册】（TST-GM-M-01 作业程序： 6.1品质政策、目标。 品质政策之宣导：以张贴、教育训练训练及抽问方式进行，让各阶层 了解，并落实执行。 质量目标： 每年年底各相关部门依公司的整体方针，制定部门的量 化品质目标，并注明使用公式及记录参数，交厂长审核 后，呈总经理核准、颁布，修订时亦同。 品质目标每月应依【统计技术程序】进行统计分析一次， 若未达到目标时应进行矫正措施。 治理评审时，对品质达成目标状况作确认，已达成应订 定持续改进之新目标，若未能达成则再提出矫正措施 ；对 因存在技术盲点，而实在无法达到目标时，须调整目标 值。 6.2治理者代表： 治理者代表：由总经理公告委任一人员担任治理代表，推动整体品质 制度相关活动。 文件类不 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-GM-P-01-01 总办 B PAGE3/7  622 治理代表权责：治理代表负责监督品质保证制度之制疋，改善全厂品 质活动，以确保品质政策与品质系统之正常动作，品 质事件之独立行使职权及自由处理之权责，其作业需 直接向总经理负责。 6.3验证资源及人员： 6.3.1 治理、执行、检验、测量及审核等各项业务，应指派经训练且有素之 人员担任，其资格之获得可米纳卜列方式： (1) 培训 (2) 实际作业评核或技能鉴定 6.3.2 本公司资源所需的四类人员需通过适当的训练后方可进行工作： (1) 品管人员 (2) 内部质量审核人员 (3) 计量人员 (4) 专门制程人员 6.3.3 培训部份请参阅【培训程序】 仃ST-AM-18-01) 6.4组织与职责： 6.4.1 公司组织结构图参阅【质量手册】 6.4.2 各岗位工作职责参阅【职责讲明书】 文件类不 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-GM-P-01-01 总办 B PAGE4/7 6.5业务打算： 各部门每年一次，依照本部门过去一年绩效、指标，提报出给总办， 由总经理批准。 打算应包括短期（1年、3年）和长期（3年、5年）打算，内容包括: 产品特性及市场相关议题。 工厂设备、工装、设施扩充打算。 人力资源开发。 6.5.2.4 顾客中意度打算，参见《服务操纵程序》。 6.6对QS9000产品的同待业情报分析和使用： 6.6.1每年一次由客户服务部收集同行业或最优竞争者资料，作为同行业情 报分析表送总办汇总意见后，报告总经理批示，分析项目包括：总产 量、不良率、销售额、单价、同一客户评价度等。 情报收集方法：报纸杂志、同一客户反映资料、同一供应商统计资料、 托付调查自行调查等方式。 依照同行业情报分析表对与顾客有关的问题，决定优先顺序，制定相 应解决措施，并为业务打算的制定提供依据。 6.7客户中意度目标规划与实施，参见【服务操纵程序】 6.8治理评审： 治理评审会议人员： 文件类不 文件编号 制订单位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-GM-P-01-01 总办 B PAGE5/7 部门以上（含）主管或指定参加人员均应列席，因故缺席者应事先 请假，并托付代理人列席。 总经理或治理代表指定之干部。 总经理为会议主席。 治理评审会议频率： 每年至少召开一次，于内总质量审核实施后，一个月内召开，由治 理代表召开。 总经理或治理者代表视需可临时召集治理评审会议， 女口：重大人事、 机械设备、制程变化、重大品质异常或重大客