21下属公司管理制度.pdfVIP

青海晶源盐湖化工实业集团有限公司 下属公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强对下属公司的管理，维护青海晶源盐湖化工实业 集团有限公司（以下简称“集团公司”）和投资者利益，根据《中华 人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《企业财务通则》、《青海 晶源盐湖化工实 业集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》、等法 律、法规和规章，特制定 本制度。 第二条本制度所称公司是指根据公司总体战略规划、产业结构 调整或业务发展需要而依法设立的由集团公司投资控股或实质控股 的具有独立法 人资格主体的公司，包括全资下属公司、控股下属公司 和相对控股下属公司。 第三条 下属公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和 自主管理，合法有效地运作企业法人财产。集团公司按照有关法律法 规规范运作 要求，行使对公司的重大事项管理。 第四条 下属公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制 度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制 度的贯彻和执行。下属公司应参照本制度的要求逐层建立管理制度， 并接受集团 公司的监督。 第五条集团公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及 时、有效地对公司做好管理、指导、监督等工作。集团公司委派至下 属公司的董事、监事、高级管理人员、财务人员对本制度的有效执行 负责。 第二章 规范运作 第六条 下属公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定， 建立健全法 人和责任人治理结构和内部管理制度。 第七条 下属公司应依法设立股东会、董事会及监事会。根据具 体情况，公 司可不设立董事会只设立执行董事， 可不设立监事会只设 立 1 名监事。 第八条 下属公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。 股东会和董 事会应当有记录， 会议记录和会议决议须有到会董事、 股 东或股东代表签字。 第九条 下属公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的 管理、对外 投资项目的确定等经济活动， 应满足集团公司的制度规定 和生产经营决策总目 标、长期规划和发展的要求。 第十条 未经集团公司董事会批准，下属公司不得擅自进行对外 担保、对外 借款、对外投资、收购兼并、资产抵押、资产处置、 合并、 分立、增加、减少 注册资本、收益分配等重大事项，上述重大事项应 按有关法律、法规及集团公司 相关制度等规定的程序和权限进行。 第十一条 下属公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供 有关公司经 营业绩、 财务状况和经营前景等信息， 以便集团公司董事 会进行科学决策和监 督协调。 第十二条 下属公司在作出股东会、董事会、监事会决议后，应 当及时将其相关会议决议及会议纪要抄送公司董事会存档。