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合规反洗钱扫黑除恶暨案防知识考试题附答案
一、选择题（单选，20题，每题2分，共40分）
1、在反洗钱组织架构中，中国人民银行是金融业反洗钱的（ ）。 [单选题] *
A.行政主管部门(正确答案)
B.统筹指挥部门
C.核心领导部门
D.组织协调部门
2.反洗钱重大行政处罚是指反洗钱主管部门或者保险监管部门对检查机构处以（ ）元人民币以上罚款、责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 [单选题] *
A.10万
B.20万
C.50万(正确答案)
D.100万
3、客户以下哪种行为洗钱风险最大？（ ） [单选题] *
A.丈夫为妻子投保意外险保额200万，三个月后，将保单受益人修改为自己
B.投保半
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