房屋建筑物、构筑物维护管理流程(1).doc

— PAGE 2 — PAGE 3 （二）公司房屋建筑物、构筑物维护管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 项目立项 D1 D2 B2 D3 D4 B4 A4 程序 按 要求 1、《固定资产中小修理年度计划》 2、《公司工程施工管理办法》 使用单位填报维修申请单或修程，并经部门负责人审批 各事业部总经理对中小维修项目申请审批 装备工程部对中小修修程（5万元以上项目）审核 项目批准后，使用单位选择施工单位 使用单位签订维修施工合同 各事业部总经理审批施工合同 使用单位开工前将施工合同备案至装备工程部 审计与风险管理部审核施工合同 重点 对项目申请的审核，修程的审核，选择施工单位 标准 参照公司工程管理相关制度 项目实施 D5 D6 程序 按 要求 1、国家相关 规范 2、公司相关 管理制度 3、维修申请单 4、维修修程 5、施工合同 使用单位组织项目实施，并对质量、工期、安全进行控制，及时做好签证。对施工中影响到房屋建筑物、构筑物结构的部分，应在装备工程部专业技术人员的监督指导下执行 完工后，使用单位组织审计与风险管理部、装备工程部、资本与财务部等相关人员验收，参加验收人员签署验收意见 重点 监督施工质量、安全、进度 标准 依据国家相关法律法规、公司相关制度 项目结算资料归档 D7 A7 C8 D8 D9 程序 按 要求 1、国家相关 规范 2、竣工验收意见 3、工程项目竣工结算相关资料 使用单位对工程结算进行初审 各事业部总经理审核工程结算 使用单位将初审的工程结算、合同、签证资料、修程送公司审计与风险管理部审核，审计与风险管理部按工程造价审核流程审核工程结算，并将审定的结算返还给各事业部 资本与财务部根据审定结果，办理财务付款 使用单位将工程竣工资料归档 重点 工程造价的合理性、资料归档 标准 建设工程造价相关法规 （二）公司房屋建筑物、构筑物维护管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 项目立项 B1 D2 B2 B3 B4 A4 程序 按 要求 1、《固定资产中小修理年度计划》 2、《公司工程施工管理办法》 需维修部门填报维修申请单 装备工程部部门经理对建筑物、构筑物中小维修项目申请审批 装备工程部根据维修申请单编制修程 项目批准后，装备工程部选择施工单位 装备工程部签订维修施工合同 审计与风险管理部审核施工合同 重点 对项目申请的审核，修程的编制，选择施工单位 标准 参照公司工程管理相关制度 项目实施 B5 B6 程序 按 要求 1、国家相关 规范 2、公司相关 管理制度 3、维修申请单 4、维修修程 5、施工合同 装备工程部组织项目实施，并对质量、工期、安全进行控制，及时做好签证 完工后，装备工程部组织审计与风险管理部、装备工程部、资本与财务部、使用单位等相关人员验收，参加验收人员签署验收意见 重点 监督施工质量、安全、进度 标准 依据国家相关法律法规、公司相关制度 项目结算资料归档 B7 A7 C8 B9 B10 程序 按 要求 1、国家相关 规范 2、竣工验收意见 3、工程项目竣工结算相关资料 装备工程部对工程结算进行初审 装备工程部将初审的工程结算、合同、签证资料、修程送公司审计与风险管理部审核，审计与风险管理部按工程造价审核流程审核工程结算，并将审定的结算返还给装备工程部 资本与财务部根据审定结果，办理财务付款 装备工程部将工程竣工资料归档 重点 工程造价的合理性、资料归档 标准 建设工程造价相关法规