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反洗钱考试题库资料
一、填空题
1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。
2.“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。
3.“一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是( ),大额交易报告制度,可疑交易报告制度和保存记录制度。
4.金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。
5.《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,存款人申请开银行结算账户时,金融机构应审查其
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