幸美股份2020年年度报告.pdf

幸美股份 NEEQ : 830929 广东幸美化妆品股份有限公司 H&B COSMETICS CORPORATION.LTD 年度报告 2020 1 公司年度大事记 2020 年 1 月 16 日公司召开第四届董事 2020 年4 月 16 日，公司召开第届董事 会第三次会议，通过了《续聘会计师事务所》 会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 及《预计2020 年日常性关联交易》的议案， 分别通过了《2019 年总经理工作报告》《2019 并于2020 年2 月11 日召开2020 年第一次临 年董事会工作报告》《2019 年监事会工作报 时股东大会审议通过。 告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年年 度报告及年度报告摘要》《2019 年财务审计 报告》《修订公司章程》以及公司相关制度等 事项，对公司《任命刘小阳先生为财务负责 人》《计提存货跌价准备》等议案进行了表决， 并于2020 年5 月7 日召开2019 年年度股东 大会审议通过。 2020 年4 月30 日，公司召开第四届董 2020 年 8 月 10 日公司召开第四届董事 事会第五次会议，通过了《关于公司出售全 会第六次会议、第四届监事会第五次会议， 资子公司广州静嘉化妆品科技有限责任公司 通过了《2020 年半年度报告》的议案。 100%股权》、《公司 2020 年度利用自有闲置 2020 年 10 月公司为实际控制人及一致 资金购买银行理财产品》的议案，并于2020 行动人所收购的股份，法定限售期满，办理 年5 月15 日召开2020 年第二次临时股东大 了股票解限售事宜。 会审议通过。全资子公司股权转让后，不再 纳入公司合并报表范围。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 8 第四节 重大事件 18 第五节 股份变动、融资和利润分配 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 25 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 28 第八节 财务会计报告 32 第九节 备查文件目录 100 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭雷平、主管会计工作负责人刘小阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘小阳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺