2021年陕西金色西部广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书(修订版).pdf

陕西金色西部广告传媒股份有限公 司 股票定向发行说明书 (修订版) 住所：西安曲江新区翠华南路1819 号西安人力资 源产业园 15 楼 1501 号 主办券商 开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2021 年3 月 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 声明1 目录2 释义3 一、 基本信息4 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况17 四、 本次发行对申请人的影响17 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）19 六、 中介机构信息22 七、 有关声明24 八、 备查文件30 2 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、金色股份 指 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 陕西金色西部广告传媒股份有限公司本次 本次股票发行、本次发行 指 通过定向发行，向认购对象发行股票募集 资金的行为 公司2020 年第一次临时股东大会股权登 股权登记日 指 记日 在册股东