公司董事会议事规则.pdf

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公司董事会 事规则 公司董事会 事规则 总则 总则 第一条 为确保公司规范运作,维护公司利益,提高董事会工作 第一条 为确保公司规范运作,维护公司利益,提高董事会工作 效率和科学决策能力,保证董事会程序及决议的合法性,根据 《中 效率和科学决策能力,保证董事会程序及决议的合法性,根据 《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规,特制定 华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规,特制定 本规则。 本规则。 第二条 董事会审议决策事项遵循以下原则: 第二条 董事会审议决策事项遵循以下原则: (一)维护公司利益和股东利益 (一)维护公司利益和股东利益 (二)独立、审慎 (二)独立、审慎 (三)客观、公正 (三)客观、公正 (四)科学、民主 (四)科学、民主 (五)严格程序 (五)严格程序 第三条 按照 《公司章程》第十条规定,董事会审议的决策事 第三条 按照 《公司章程》第十条规定,董事会审议的决策事 项中须经党委常委会事先研究的, 由党委常委审议并提出意见后, 项中须经党委常委会事先研究的, 由党委常委审议并提出意见后, 董事会按照法定程序进行审议决策。 董事会按照法定程序进行审议决策。 第二章 议事范围 第二章 议事范围 第四条 第四条 董事会就下列范围的决策事项进行审议 : 董事会就下列范围的决策事项进行审议 : (一)制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案 ; (一)制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案 ; (二)制订公司的利润 配方案和弥补亏损方案 ; (二)制订公司的利润 配方案和弥补亏损方案 ; (三)制订公司章程草案和公司章程的修订草案 ; (三)制订公司章程草案和公司章程的修订草案 ; (四)决定公司高级管理人员的下列事项 : (四)决定公司高级管理人员的下列事项 : 1.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘总经理 ; 1.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘总经理 ; 2.根据总经理的提名 ,聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、 2.根据总经理的提名 ,聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、 总经理助理 ; 总经理助理 ; 3.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘董事会秘书 ; 3.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘董事会秘书 ; 4.对以上人员进行业绩考核 ,决定其报酬和奖惩等 ; 4.对以上人员进行业绩考核 ,决定其报酬和奖惩等 ; (五)决定公司的主营业务 ; (五)决定公司的主营业务 ; (六)决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目; (六)决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目; (七)决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销 ; (七)决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销 ;

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