- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
公司董事会 事规则
公司董事会 事规则
总则
总则
第一条 为确保公司规范运作,维护公司利益,提高董事会工作
第一条 为确保公司规范运作,维护公司利益,提高董事会工作
效率和科学决策能力,保证董事会程序及决议的合法性,根据 《中
效率和科学决策能力,保证董事会程序及决议的合法性,根据 《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规,特制定
华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规,特制定
本规则。
本规则。
第二条 董事会审议决策事项遵循以下原则:
第二条 董事会审议决策事项遵循以下原则:
(一)维护公司利益和股东利益
(一)维护公司利益和股东利益
(二)独立、审慎
(二)独立、审慎
(三)客观、公正
(三)客观、公正
(四)科学、民主
(四)科学、民主
(五)严格程序
(五)严格程序
第三条 按照 《公司章程》第十条规定,董事会审议的决策事
第三条 按照 《公司章程》第十条规定,董事会审议的决策事
项中须经党委常委会事先研究的, 由党委常委审议并提出意见后,
项中须经党委常委会事先研究的, 由党委常委审议并提出意见后,
董事会按照法定程序进行审议决策。
董事会按照法定程序进行审议决策。
第二章 议事范围
第二章 议事范围
第四条
第四条 董事会就下列范围的决策事项进行审议 :
董事会就下列范围的决策事项进行审议 :
(一)制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案 ;
(一)制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案 ;
(二)制订公司的利润 配方案和弥补亏损方案 ;
(二)制订公司的利润 配方案和弥补亏损方案 ;
(三)制订公司章程草案和公司章程的修订草案 ;
(三)制订公司章程草案和公司章程的修订草案 ;
(四)决定公司高级管理人员的下列事项 :
(四)决定公司高级管理人员的下列事项 :
1.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘总经理 ;
1.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘总经理 ;
2.根据总经理的提名 ,聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、
2.根据总经理的提名 ,聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、
总经理助理 ;
总经理助理 ;
3.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘董事会秘书 ;
3.根据董事长的提名 ,聘任或者解聘董事会秘书 ;
4.对以上人员进行业绩考核 ,决定其报酬和奖惩等 ;
4.对以上人员进行业绩考核 ,决定其报酬和奖惩等 ;
(五)决定公司的主营业务 ;
(五)决定公司的主营业务 ;
(六)决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目;
(六)决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目;
(七)决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销 ;
(七)决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销 ;
您可能关注的文档
- 三轴搅拌桩机安拆装方案.pdf
- 三轴搅拌桩机安装、拆卸方案电脑基础知识IT计算机专业资料-三轴.pdf
- 三轴搅拌桩机安装拆卸方案机械仪表工程科技专业资料-三轴搅拌.pdf
- 三轴搅拌桩机安装、拆卸方案.pdf
- 股份支付中激励成本的分摊披露示例--致同研究之年报分析(三十一)图.pdf
- 致同研究股份支付中激励成本的分摊披露示例-致同会计师事务所.pdf
- 股份支付中激励成本的分摊披露示例--致同研究之年报分析(三十一)百.pdf
- 股份支付中激励成本的分摊披露示例--致同研究之年报分析(三十一)(1.pdf
- IFRS15新收入准则对建筑业的影响-致同研究之IFRS系列(八).pdf
- 致同研究收入确认政策披露示例-系统集成-致同会计师事务所.pdf
- 2024年海外音响行业分析报告及未来五至十年行业发展报告.docx
- 2024年户外电源行业市场需求分析报告及未来五至十年行业预测报告.docx
- 2024年小吃市场行业市场需求分析报告及未来五至十年行业预测报告.docx
- 2024年化妆品行业洞察报告及未来五至十年预测分析报告.docx
- 2024年民宿投资行业市场需求分析报告及未来五至十年行业预测报告.docx
- 2024年铜网站推荐行业市场突围建议及需求分析报告.docx
- 2024年烟草包装行业洞察报告及未来五至十年预测分析报告.docx
- 2024年功能玻璃行业分析报告及未来五至十年行业发展报告.docx
- 2024年基金风控行业洞察报告及未来五至十年预测分析报告.docx
- 2024年蛋白胨行业市场需求分析报告及未来五至十年行业预测报告.docx
文档评论(0)