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浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 浙江圣兆药物科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订版） 住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88 号9 幢南座11 楼 主办券商 中金公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层 及28 层 2021 年4 月 浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况27 四、 本次发行对申请人的影响27 五、 其他重要事项（如有）29 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）30 七、 中介机构信息32 八、 有关声明34 九、 备查文件39 浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 圣兆药物、公司、本公司、发行人 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司 董事会 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江圣兆药物科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 《浙江圣兆药物科技股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《浙江圣兆药物科技股份有限公司2021 本说明书、定向发行说明书