睿哲科技2020年年度报告.pdfVIP

睿哲科技 NEEQ : 839774 睿哲科技股份有限公司 Reyzar Technology Co., Ltd. 年度报告 2020 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司概况 5 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 7 第四节 重大事件 16 第五节 股份变动、融资和利润分配 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 21 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 25 第八节 财务会计报告 30 第九节 备查文件目录 88 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨国良、主管会计工作负责人代子萌及会计机构负责人（会计主管人员）代子萌保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、未按要求披露的事项及原因 为防止不正当的恶性商业竞争，公司决定不对外公布客户信息。故申请豁免披露主要客户具体名称。豁 免披露理由（1）公司为保护客户信息，公司的定期报告均未对外实名公布客户名称，采用“第一名”、“第 二名” 这样的客户代码形式对外披露。（2 ）公司保密客户信息，是公司重要的经营策略之一。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 有限公司阶段，睿哲有限对涉及采购、销售及日常管理等环节 制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三 会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够 健 全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据 一、公司治理的风险 实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、 “三 会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的 内控 制度。但股份公司成立时间较短，公司及管理层的规范运作意 识和相关制