亿能电力2020年年度报告.pdfVIP

亿能电力 NEEQ : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告 2020 1 公司年度大事记 1、2020 年2 月14 日，无锡亿能电力设备股份有限公司召开2020 年第一次临时股东 大会，参会股东一致审议通过了《关于无锡亿能电力设备股份有限公司2020 年第一 次定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的无锡亿能电力设备股份有限公 司股份认购协议的议案》、《关于制定无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理 制度 的议案》、《关于修改无锡亿能电力设备股份有限公司章程的议案》、《关于签 署募集资金三方监管协议及授权董事会办理相关事宜 的议案》及 《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等议案。 2、2020 年4 月28 日，无锡亿能电力设备股份有限公司召开2019 年年度股东大会， 参会股东一致审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报 告》、《2019 年年度报告及年度报告摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财 务预算报告》、《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交 易》、《2019 年度利润分配方案》、《2020 年度日常性关联交易预计》、《2019 年权益分 派议案》、《章程修正案》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露 事务管理制度》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《续聘中天运会计师事务所(特殊 普通合伙)的议案》等议案。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义4 第二节 公司概况6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析8 第四节 重大事件19 第五节 股份变动、融资和利润分配21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护30 第八节 财务会计报告33 第九节 备查文件目录93 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项