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北京海润天睿律师事务所 关于爱美客技术发展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 [2020]海字第 065 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 电话：010；传真：010 法律意见书 目 录 目 录 释 义 引 言 正 文 一、股份公司本次发行上市的批准和授权 二、股份公司本次发行上市的主体资格 三、股份公司本次发行上市的实质条件 四、股份公司的设立 五、股份公司的独立性 六、股份公司现有股东及实际控制人 七、股份公司的股本及其演变 八、股份公司的业务 九、关联交易及同业竞争 十、股份公司的主要财产 十一、股份公司的重大债权、债务 十二、股份公司的重大资产变化及收购兼并 十三、股份公司章程的制定与修改 十四、股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 十五、股份公司董事、监事和高级管理人员及其变化 十六、股份公司的税务 十七、股份公司的环境保护、产品质量、技术等标准 十八、股份公司募集资金的运用 十九、股份公司业务发展目标 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 二十一、股份公司招股说明书的法律风险评价 二十二、结论意见 3-3-1-1 法律意见书 释 义 在本法律意见书告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 发行人、股份公司、公 指 爱美客技术发展股份有限公司 司、爱美客 股份公司前身北京爱美客生物科技有限公司，原名北京英之 爱美客有限 指 煌生物科技有限公司 宁波知行军 指 股份公司的股东宁波知行军投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波客至上 指 股份公司的股东宁波客至上投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波丹瑞 指 股份公司的股东宁波丹瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波聚美军成 指 股份公司的股东宁波聚美军成投资管理合伙企业（有限合伙） 九州通 指 股份公司的股东九州通医药集团股份有限公司 爱美客科技 指 股份公司的全资子公司北京爱美客科技发展有限公司 股份公司的全资子公司江苏爱美客生物医疗科技发展有限公 江苏爱美客 指 司 诺博特生物 指 股份公司的控股子公司北京诺博特生物科技有限公司 融知生物 指 股份公司的控股子公司北京融知生物科技有限公司 诺博沃生物 指 股份公司的控股孙公司北京诺博沃生物技术有限公司 东方美客 指 股份公司的合营公司东方美客（北京）科技发展有限公司 股份公司报告期内的全资子公司北京