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公司章程（不设董事会、不设监事会） 【仅供参考】 烟台XXXX有限责任公司章程 第一章 总 则 第一条 依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司 法》）及有关法律、法规的规定 ，由 XXX、XXX 等 X 方共同出 资 ，设立烟台XXXX有限责任公司 ，（以下简称公司）特制定本章 程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的 ， 以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称 ：烟台XXXX有限公司。 第四条 公司住所 ：烟台市XX区XX路XX号。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围 ：XXXX。 第四章公司注册资本及股东的姓名 （名称 、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本 ：XX万元人民币。 第七条 股东的姓名 （名称）、出资情况如下 ： 公司章程（不设董事会、不设监事会） 认缴情况 实际缴付情况 股东姓名 或名称 出资 出资 出资 认缴时间 出资 实缴 实缴时间 出资 比例 数额 方式 （年月日） 期 数额 （年月日） 方式 合计 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成 ，是公司的权力机构 ，行使 下列职权 ： （一）决定公司的经营方针和投资计划 ； （二）选举和更换执行董事、由非职工代表担任的监事，决 定有关执行董事、监事的报酬事项 ； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议 ； （八）对发行公司债券作出决议 ； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； 公司章程（不设董事会、不设监事会） （十）修改公司章程。 （十一）同意公司对本公司股东及其他个人借款提供担保。 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议 ，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东 ，执 行董事 ，监事提议召开临时会议的 ，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持 ；执行董事不 能履行或者不履行召集股东会会议职责的 ，由监事召集和主持； 监事不召集和主持的 ，代表十分之一以上表决权的股东可以自行 召集和主持。 第十二条 股东会会议由股东按认缴出资比例 （或实缴出资 比例）行使表决权 ，经代表二分之一以上的表决权的股东通过 （不 含本数）。 但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的 决议 ，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议 ，必 须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十三条 公司不设董事会 ，设一名执行董事 ，由股东会选 举产生。 执行董事任期三年 ，任期届满 ，可连选连任。 第十四条 执行董事行使下列职权 ：