变更工商登记的股东会决议.docxVIP

PAGE PAGE # 股东会决议 XX公司各股东于 年 月 日在 召开了公司第 入次股东会。依照《公司法》、公司《章程》和规 定，本次会议由公司执行董事（或董事会）召集，召开的时间和 地点，已于15日前以 电话 方式通知了全体股东。代表公司表 决权100%的股东参加了会议。会议由 大股东 主持。经代表 表决权100 %的股东同意（代表公司表决权仅 0 %的股 东反对、0 %的股东弃权），会议审议弁通过了以下事项： 」XX有限公司原有股东如下： XX占股53%其中7%勺岗位预留股，46%勺实股股份。 XX占股20% ,其中8%勺岗位预留股，12%勺实股股份。 XX占股20%其中5%勺岗位预留股，15%勺实股股份。 XX占股7% t% 7%;实股股份。 二、XX在原来工商局登记注册为: XX占股80%该股份中7%! XX自己的股份，其余73%勺股份中有53% 的股份所有权为XX所有，由XX代持，其余20%勺股份所有权为XX 所有，由XX代持。 三、现在对上述事项所如下变更: 1、XX将其持有的53%勺股份中46%勺实股股份转让给 XX 将其 持有的53%勺股份中的7%勺岗位预留股转让给 XX代持。股权变更后 XX持有公司的股权比例为：0% XX保留公司利润 46%勺分红权。转 让价格为1元人民币。 2、XX将其持有的20%勺股份中8%勺岗位预留股转让给 XX代持。 股权变更后XX持有公司的股权比例为：12% XX的拥有公司利润12% 的分红权。转让价格为1元人民币。 3、XX将其持有的20%勺股份中的5%勺岗位预留股转让给 XX代 持。股权变更后XX持有公司的股权比例为：15% XX拥有公司利润 15%勺分红权。车^让价格为1元人民币。 4、XX将其持有的7%勺实股股份全部转让给 XX所有。股权变更 后XX持有公司的股权比例为：0% XX保留公司利润7%勺分红权。转 让价格为1元人民币。 5、股权做变更后，XX拥有公司53%勺实股股份，拥有公司 20% 的岗位预留股。如下表: 变更前 股东名 实股 岗位股 变更后 股东名 实股 岗位股 XX 46% 7% XX 0% 0% XX 15% 5% XX 15% 0% XX 12% 8% XX 12% 0% XX 7% 0% XX 0% 0% XX 53% 20% 四、本次股权变更后，按照各股东名下的股份比例进行工商注册 登记，登记为：XX73%］股份；XX15%］股份；XX12%］股份。 五、本次股权变更后的分红比例如下： XX的分红比例为46% XX 的分红比例为15% XX的分红比例为12% XX的分红比例为 7% 剩 余20%勺岗位预留股为新进的股东或者投资人而预留，在没有新的股 东或者投资人进入的前提下，该 20%勺岗位预留股享有的20%勺分红 款暂留公司，视为公司法定资本公积金，不为公司各股东分配。在公 司新进股东或者投资人后，若要分配该预留分红款，由公司召开股东 会决议。 六、选举XX为公司董事长，按照公司章程中规定的董事长的权 利和义务行使董事长职权。 七、调整公司的经营范围，添加按摩理疗项目。 八、大股东XX对公司所有事务拥有一票否决权。 九、公司现有股东一致同意：公司现有的全体股东成为一致行 动人，以大股东XX的意见为一致行动意见，在新进入的股东或者投 资人作出与股东XX意见相反或者不能求同存异的决定时，公司现有 全体股东以XX的意见作出一致行动。 十、公司重大事项以全体股东三分之二以上表决权通过为准。 公司普通事项以全体股东半数以上表决权通过为准。 表决权比例即股 东持有的实股股份比例。 十一、公司决定每年预留净利润的 5%乍为法定资本公积金。该 比例可逐年调整。在公司决定不再预留 20%勺岗位预留分红款后、公 司应该每年预留净利润的15%乍为法定资本公积金 以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程 中的相关条款。 XX（法人股东）加盖公章、（自然人股东）签字： XX 有限公司