规管指定非金融企业及行业的国际标准及前瞻.pptxVIP

規管指定非金融企業及行業的國際標準及前瞻 ;講座內容 ;特別組織 ;指定非金融企業及行業 ;你扮演重要的角色;; 為香港把關;打擊清洗黑錢財務行動特別組織對地產代理的要求;打擊清洗黑錢財務行動特別組織對地產代理行業的要求;客戶查証（第五項建議） 備存紀錄（第十項建議） 舉報可疑交易（第十三項建議） 為地產代理行業提供風險為本方法指引;何時執行客戶查証;其他要求：;內部規管;內部規管;自我監管機構–責任與制裁;制裁的範圍應該夠廣泛，並與不合規的情況的嚴重性相??。 制裁應適用於法人、董事及高級管理層。;自我監管機構–資源;自我監管機構–指引;適用於地產代理行業/地產代理的「特別組織」的建議;香港相互評核報告結果;相互評核後的發展 (1);由財經事務及庫務局負責反清洗黑錢及反恐融資事務的統籌工作，並專責金融界別的規管。 保安局禁毒處負責指定非金融企業及行業及非牟利團體的有關事宜。;第一階段：金融行業 第二階段：指定非金融企業及行業;前瞻（2）;為第二階段作準備，保安局會加強外展活動，並與監管機構/專業團體緊密合作，以提高有關界別對反清洗黑錢及反恐融資活動的警覺性。 舉辦持續專業進修講座。 向不同行業發出界別指引。 修訂互動培訓套件。;諮詢非金融界別;立法時間(1);立法時間(2);合規成本(1);合規成本(2);合規成本(1)?;合規成本(2)?;持開放態度;合作夥伴; 謝謝!;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Tuesday, December 29, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。00:08:4700:08:4700:0812/29/2020 12:08:47 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2000:08:4700:08Dec-2029-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:08:4700:08:4700:08Tuesday, December 29, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2000:08:4700:08:47December 29, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。29 十二月 202012:08:47 上午00:08:4712月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 2012:08 上午12月-2000:08December 29, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/29 0:08:4700:08:4729 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。12:08:47 上午12:08 上午00:08:4712月-20