临时股东会通知范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 临时股东会通知范文  　　我公司订于xxxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 　　一、会议基本情况： 　　会议时间：xxxx年1月10日 　　会议地点：六安市xx试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室 　　召集人：宣国进 　　主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权) 　　三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：xxxxxxxxxxx 　　xx试验区华安达房地产开发有限公司 　　xxxx年12月4日 　　根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开 　　xxxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下： 　　一、会议召开的基本情况 　　1.届次：本次股东大会为xxxx年第一次临时股东大会。 　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 xxxx 年第一次临时股东大会的议案》。 　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。 　　公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 xxxx年第一次临时股东大会提示性公告》。 　　5.会议的召开方式： 　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 　　6.出席对象 　　(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 　　(3)本公司聘请的律师。 　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路 501 号xx大厦四楼四号会议室。 　　二、会议审议事项 　　本次股东大会将审议以下议案： 　　1.《关于增补杨xx先生为公司五届董事会董事的议案》; 　　2.《关于增补刘xx先生为公司五届董事会独立董事的议案》。 　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见201x年x月xx日、201x年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。 　　三、现场会议登记方法 　　1.登记方式： 　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。 　　2.登记时间：201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。 　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦 6 楼办公室。 　　四、参加网络投票的具体操作流程 　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。 　　(一)采用交易系统投票的投票程序 　　1. 投票代码：360713; 　　2.投票简称：丰种投票; 　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：201x年x月xx日上午9:3