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核决权限办法
目的
为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,并建立职务授权制度, 以利于管理运作,提高管理效率,特制定本办法。
适用范围
(1) 人事类。
(2) 项目跟踪/销售/进度计划/预算
各项费用支付及付款凭证
设备/材料请购、采购、借出(入)、滞料处理、滞料出售等。
固定资产的异动处理。
核决权限
上述适用范围的具体核决权限,见〈核决权限表〉。
核决行使
各权责主管行使核决时,应签名以作为依据。
假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报 CEO 议处。
除 CTO 、CMO 、COO 人员外,各级单位已有正主管时,其副主管非经正主管按规定程序授权或代理,不得批示各类文件。
限制
各级主管的个人费用及其他涉及财务款项,经其上级主管核准.
授权与取消
(1) 经理级(含)以上主管因业务及管理需要,上级主管在其核决范围内,授权下级主管代行核决.授权行使,应由被授权人以《授权通知单》(见附表一),呈CEO 核准后,副本送财务部方可行使,如上列各级主管,因差、假于短期内无法执行其 原职务,又未有授权为之行使,其职务由上级主管负责。
(2) 以《授权通知单》上的“取消日期"为取消授权时间,超期按第(1)条办理.
管制部门及审核
(1) 管制部门
财务部为各项费用及业务处理的管制部门; 人事单位为人事类业务的管制部门。
(2) 管制凭据
核决权限表.
订有合约或经呈准的专门计费标准。
(3) 凭据审核要点
核决权限是否足够。凭证合法性、合理性。费用合理性、正确性。
其他
各项费用支付及业务处理的核决权限,于本办法已规定者熟悉并依据本办法,本办法未 规定者依其他相关规定。
实施与修改
本办法经报董事会核备后公布实施,修改时间亦同。
授 权 通 知 单
部门:
授权人
被授权人
职称 姓名
授权 取消
签名式 授权内容 说明
日期 日期
1。本部门员工的任免权。2。本部
品管主
丁总
管
行政主
丁总
任
生产主
丁总
管
人力资
丁总
源主任
谭乾权
刘小伟
吴毅/黄成/王祥松
程建华
门检验产品、物料 2015—
的最终判定。3.对 05—29 本公司成品出货
质量负责
1.本部门员工的任免权。2.维修类
2015—
或特采类 500 元内
05-29
批准权。3.行使安
全职责的监督权
1.本部门员工的任免权。2。对本
2015—
部门各组的产量
05—29
及质量负责.3.部
门设备调配权
1。本部门员工的任免权.2.对公司人员招聘合格率、
2015-0
流失率负责,对公
5—29
司内部管理系统
健全度及劳资风险负责
1.本部门人员的任免权。2.对本部
丁总 业务部 杨秀之
批示
门各人员月度、季度、年度的综合业绩负责.
一式二份 授权人→呈核→1.被授权人;2。财务部。
核 决 权 限 表
类别:人事类
项次 项目 内 容 核决权限 核决者 说 明
组 组织系统变更
织 人员编制设定
一 、
编 人员编制变更制
人
编制内人员增
员
补申请依右列
增
CEO CEO
CEO
部门总经
七职等(含)以下人员
理
分管
呈董事会核备呈董事会核备
呈董事会核备
提报分管CTO/CMO/COO 任
用
规定核决.编制 八至十三职等(含)人
CTO/CMO/C 提报 CEO 任用
员二 补
员
外一律呈 CEO
、
核准。(由用人
任
OO
提报董事会任
部门申请)
用
十四、十五职等人员 CEO
用
十六职等人员 董事会分管
十一职等(含)以下人
CTO/CMO/C
提报 CEO 任用
调 由用人部门申
三
任 请
员
OO
十二、十三职等人员 CEO 十四职等以上人员 董事会
部门总经
七职等(含)以下人员
理
报备董事会提报分管
CTO/CMO/COO 任
用
晋 职位晋升与职 八至十三职等(含)人四 升 务调任(由用人 员
单位申请)
分管CTO/CMO/C OO
提报 CEO 任用提报董事会任
十六职等人员十一职等(含)以下人
十六职等人员
十一职等(含)以下人
董事会部门总经
用
提报分管
员
理
CTO/CMO/COO
十二、十三职等人员
分管
CTO/CMO/C
提报 CEO
OO
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会
考核
五 、 年终考绩评估奖
惩
调 考绩及专案调
六
薪 薪
新进人员及复职人员依规定标准核薪。
十六职等人员调薪方案核定调薪额核定
七职等(含)以下人员
八至十三职等(含)人员
董事会董事会CEO
部门总经
理 分管
CTO/CMO/C
OO
提报分管CTO/CMO/COO
提报 CEO
七 核薪
十四、十五职等人员 CEO
提报董事会
十六职等人员
董事会
专案核
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