山东新能泰山发电股份有限公司2020年度独立董事述职报告.PDFVIP

山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 2020 年，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《独立董事制度》等法律法规、《公 司章程》的有关规定和要求，我们切实履行了独立董事的职责，恪尽 职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的 运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分 发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2020 年年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举。李玉明、刘庆林先生及 王凤荣女士因任期届满，不再担任本公司独立董事。经2020 年5 月 21 日召开的2019 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会成 员。公司第九届董事会由 10 名董事组成，其中4 名为独立董事，占 董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司章程有关规定。 公司独立董事现为刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生。 作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，未与公司或公司主要股东、有利害关系的机构、人员存在利 益关系，也未出现妨碍我们进行独立客观判断关系等影响独立性的情 况。 二、出席会议的情况 报告期内，我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与 公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权，维护了公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的合 法权益。我们认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均 - 1 - 符合法定程序、合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及其他 事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和 弃权的情形。 2020 年度，公司共召开了7 次董事会会议、3 次股东大会。刘朝 安先生作为公司第八届、第九届董事会独立董事，出席了公司 2020 年度召开的7 次董事会会议，3 次股东大会。温素彬先生、程德俊先 生、张骁先生作为公司第九届董事会新当选独立董事，出席了公司 2020 年度召开的6 次董事会会议，3 次股东大会。公司独立董事无缺 席董事会、股东大会情形，具体情况如下： 独立董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯 是否连续两 本报告期 现场出 委托出席 应出席 出席股 方式参 缺席董事 次未亲自参 独立董事姓名 应参加董 席董事 董事会次 股东大 东大会 加董事 会次数 加董事会会 事会次数 会次数 数 会次数 次数 会次数 议 刘朝安 7 2 5 0 0 否 3 3 温素彬 6 2 4 0 0 否 3 3 程德俊 6 2 4 0 0 否 3 3 张骁 6 2 4 0 0 否 3 3 李玉明（离任） 1 0 1 0 0 否 0