风控管理中心工作大全.pdf

众 意 新起点 新征程 新未来 风 控 管 理 中 心 工 作 大 全 ERM 二 0 一一年二月 1 目 录 前言 第一章 风控管理理论 第一节、企业风险管理的定义 第二节、企业风险管理内部控制 第三节、风险管理的内涵 第四节、风险评估技术 第二章 风控管理中心组织结构、人员设置及岗位职责 第一节、风控管理中心组织结构图 第二节、风控中心人员岗位设置及编制 第三节、风控管理中心岗职位说明 第三章 风控管理中心工作内容 第一节 风控管理中心具体工作内容 第二节 风控管理中心工作流程 一、风险部工作控制流程图： 二、质检部工作流程图 三、风险管理记录表 四、风险发生的可能性、损失影响程度处理方法效果分类 第四章 风险控制实际操作 第一节 财务风险控制 一、财务预警系统 二、经营安全率 三、短期财务预警，现金流量表 四、现金流结构 分 析 五、长期财务预警，财务分析指标（财务比率诊断表） 2 六、判断财务危机的主要指标 七、应收帐款风险控制 第二节 采购风险控制 一、采购风险应对措施 二、采购风险评估清单 三、采购风险评估表 第三节 人力资源风险控制 一、人力资源风险控制基本原则 二、人力资源风险种类和应对措施 三、人力资源风险控制有关指标 第四节 法律风险控制 一、法律风险控制理论 二、法律风险控制体系 三、操作实务 第五节 质量风险控制 一、质量风险评估内容 二、质量问题统计图表 三、质量问题对策表 第五章 风控管理中心相关规章制度 第一节 业态月度质量评优办法 第二节 质量安全监