【法律实务】合同诈骗罪的八类裁判规则.docxVIP

【法律实务】合同诈骗罪的八类裁判规则 【法律实务】合同诈骗罪的八类裁判规章：詹勇～四川卓安本文由微信公众号为你辩护网(weinibianhu)受权无讼阅读发布〔转载请注明上述信息〕在诈骗犯罪中，合同诈骗罪是适用率最高的罪名之一，也是司法实务中最简单引起争议的罪名之一。本文由资深刑辩律师对实务中常常遇到的疑难问题进展汇总，并归纳出人民法院处理这些问题时所适用的裁判规章。盼望对从事相关实务的法律人有所关心。一、“合同〞的内涵对“合同〞的理解主要涉及两个争议问题：1.合同诈骗罪的合同是否包括口头合同？答案是确定的。最高人民法院在刑事审讯指导案例第308号宋德明合同诈骗案和第875号郭松飞合同诈骗案中均对此给与了确定。主要理由是：“口头合同与书面合同均为合法有效合同，同样受到法律爱护，在界定合同诈骗罪的合同范围时，不应拘泥于合同形式，在有证据证明的确存在合同关系的状况下，即便是口头合同，只要发生在生产经营领域，侵害了市场秩序的，同样应以合同诈骗罪定罪惩罚。〞2.合同诈骗罪的合同类型如何界定，是否仅仅指经济合同？最高人民法院对此的看法并不完全统一。在刑事指导案例第308号宋德明合同诈骗案中，法院认为：不应以典型的“经济合同〞为限，同时，不能认为但凡行为人利用了合同法所规定的合同进展诈骗的，均将构成合同诈骗罪，与市场秩序无关以及主要不受市场调整的各种“合同〞“协议〞，如不具有交易性质的赠与合同，以及婚姻、监护、收养、抚养等有关身份关系的协议，以及主要受劳动法、行政法调整的劳务合同、行政合同等，通常状况下不应视为合同诈骗罪中的“合同〞。江西省高级人民法院也认为：“不应限于经济合同，合同诈骗罪中的“合同〞是指在市场经济领域内，人们借以发生关系的、签订与履行活动均受市场秩序制约的合同。〞但是，在第875号郭松飞合同诈骗案中，最高人民法院又认为：“合同诈骗罪的合同是指经济合同，并可以在借鉴经济合同法对经济合同的定义根底上，可以将合同主体适度扩展到公平民事主体。〞本文认为，三种观点本质上并不冲突，其次种观点和第三种观点本质上同义，对合同诈骗罪中的〞合同〞给与了一般性定义，而第一种观点那么是列举了其中的“例外情形〞，结合起来就是对这一问题的完好理解。二、“非法占有目的〞的认定这是合同诈骗罪认定中争议最大的问题，也是合同诈骗罪与合同欺诈行为的主要区分标准。虚构事实、隐瞒真相，是合同欺诈与合同诈骗的共同手段行为，因此，并非只要施行了虚构事实、隐瞒真相的行为，就构成合同诈骗。要认定构成合同诈骗罪，关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于“非法占有目的〞的认定，最高人民法院在刑事审讯指导案例第646号刘恺基合同诈骗案和第211号程庆合同诈骗案中，认为：在合同诈骗案中，一般而言，对行为人是否具有非法占有的目的，可以从以下六个方面进展分析：“〔1〕行为人是否具有签订、履行合同的条件，是否制造虚假条件；〔2〕行为人在签订合同时有无履约力量；〔3〕行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为；〔4〕行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为；〔5〕行为人对获得财物的处置状况，是否有挥霍、挪用及携款潜逃等行为；〞“〔6〕未履行合同的详细缘由。〞但要留意的是：对于详细行为符合其中的一种情形或者几种情形，才能认定行为人具有“非法占有目的〞，最高人民法院并未明确表态。因此，我们不能仅凭行为人的行为符合其中的一种情形或者几种情形就武断地得出行为人具有非法占有的目的这一结论。江西省高级人民法院认为：“不能仅凭数额较大的财物不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的目的。以欺骗手段获得资金，但是可以按期归还的不能认定，或者以诈骗手段获得财物，但用于生产经营的，亦不能认定。对行为人将大局部资金用于投资或者生产经营活动，而将少量资金用于个人消费或者挥霍的，不能仅留意到消费或者挥霍的肯定数值，还应兼顾消费或者挥霍数值所占的比例。〞北京市其次中级人民法院在审理有名音乐人苏越合同诈骗案中，对如何认定合同诈骗罪中的“非法占有目的〞给出了他们的说明：“首先，诈骗所得款项未用于个人挥霍并不能必定否认合同诈骗罪的成立，在苏越案中，正是考虑到这一点，因此将合同诈骗罪的犯罪主体认定为单位，并以单位挺直负责的主管人员追究苏越的刑事责任；其次，可以参照最高人民法院1996年《关于审理诈骗案件详细应用法律的假设干问题的说明》〔笔者按：当时尚未失效，现已失效，但仍具有参考意义。〕其次条所规定的6种情形来加以详细认定，包括：(一)明知没有履行合同的力量或者有效的担保，实行以下欺骗手段与别人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：1.虚构主体；2.冒用别人名义；3.用法伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；4.隐瞒真相，用法明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5.