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PAGE PAGE 1 反洗钱十周年征文范文 一、求银行反洗钱征文活动文章一篇 随着中国经济的快速进展，这契机在为金融行业的腾飞插上了飞翔的翅膀，同时也给各家金融机构带来了严峻的考验，洗钱犯罪活动逐渐消失了智能化、隐藏化的趋势，严峻地危害了国家利益、国家平安和金融机构健康有序的运转。  试想，生活中萦绕在您身边的都是毒贩，黑社会组织，走私犯、金融诈骗罪犯甚至琳琅满目的洗钱机构，我们的生活还会安定吗？社会的安定还会有保障吗？因而，打击洗钱犯罪活动，人人有责，我们必需高举反洗钱的旗帜。反洗钱是法律给予银行业金融机构的义务，切实履行反洗钱义务，是稳健运营、保持本身竞争力的实际需要，是纯净社会风气，保持社会安定，促进银行业务健康进展的保证，更是维护金融次序稳定的客观要求。  几年来，我行坚持开展反洗钱训练，培育了反洗钱人人有责的工作态度。身为农信社一线柜员的我，深知反洗钱的重要性，不以小事为轻，办理业务时时时辰刻做到把好自已的这一关。  首先，办理业务时仔细审核客户的身份，核实客户身份，杜绝为客户开立匿名帐户或假名客户争取充分发挥柜员在反洗钱中的作用，作为柜员就必需具有揭开遮盖有问题客户面纱的力量以及对法律实施当局供应有关买卖和客户身份证明的牢靠文件的力量。不应保存匿名帐户或明显假名的帐户。  应要求，我们柜员在确立营业关系或进行买卖，尤其在开立银行帐户，进行大量的现金买卖时，依据牢靠的身份证明识别客户，并记录客户的身份。开户必需进行联网核查审核客户身份证件的有效性和真实性，如发觉同一客户多个客户号应关心客户对其账户进行梳理合并。  对开立多个结算账户的除履行开户手续外，还应留意了解客户身份、买卖背景等。对于有合理理由怀疑账户的领取买卖涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑买卖按规定报告上级。  除此，在日趋隐秘和智能化的洗钱活动中，还存在其他我们不易察觉的洗钱方式。比如利用“地下钱庄”、走私、以及和民间借贷转移犯罪的收益等。  而作为一个合格农信前台柜员，本着高度担任的态度，努力避开洗钱活动从本人手中得逞。坚决不为利益所诱惑，杜绝与洗钱的犯罪分子同流合污。  洗钱本身作为一种犯罪行为，其社会危害及其严峻，对社会的稳定、国家的平安和人民的生命以及财产的平安形成无法估量的损失。不只如此，洗钱活动还减弱了国家对于市场的宏观经济调控效果，严峻地危害了经济的健康进展。  干扰了我们正常的生活次序，还影响了整个社会经济的运转。种种迹象都表明，无论是平民百姓还是金融从业人员，加强反洗钱宣扬训练，培育反洗钱责任意识势在必行，刻不容缓。  虽然洗钱犯罪已不鲜见，但人们对于反洗钱工作的熟悉却并未提高，特殊我们作为服务基层的农村信誉社，基层客户对反洗钱法规学习不够，了解不多，从而消失对人民银行的反洗钱工作不执行、不支持、不协作的现象。所以加强反洗钱训练宣扬，特殊是加强有关反洗钱法规的学习训练，关心公众走出法律误区就显得至关重要。  加大对农村反洗钱宣扬训练的投入，组织进行反洗钱宣扬，使农村的农户。 二、看了中国反洗钱十年磨一剑读后感怎样写 以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。  十年来，受国际政治经济等多重因素的影响，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而简单的变化。中国反洗钱工作经受了种种考验，充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用，成为维护我国金融平安和经济社会稳定的一把利剑。  与多数发达国家和新兴经济体国家相比，中国反洗钱工作全体起步较晚，但起点高、标准严、力度大、进展快、效果实，彰显出较强的后发优势。在十多年的时间里，中国反洗钱工作逐渐构成了制度完善、机制健全、运转良好的反洗钱监督管理体系，各类型金融机构及非银行领取机构（以下统称“义务机构”）切实履行反洗钱法定义务，防备洗钱风险的意识和力量显著提升，为防备和打击洗钱及上游犯罪供应了有力的金融情报支持。  作为最权威的反洗钱国际组织，金融行动特殊工作组（FATF）是反洗钱国际标准的制定者、监督者与评判者。FATF制定的反洗钱和反恐怖融资互评估方法是国际社会公认的关于一国反洗钱和反恐怖融资能否符合国际通行标准、能否实质有效的评价体系。  2021年2月，中国通过了FATF第三轮反洗钱和反恐怖融资互评估，成为FATF30多个成员国（地区）中第13个通过此评估的国家。 三、谁能给我一份关于反洗钱的征文 客户为外国政要的，各营业网点应实行合理措施了解其资金来源和用途。外国政要，是指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或军事高级官