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XXX[2018]X 号 X 公司 X 届董事会 第 X 次会议通知 各位董事： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，定于 2018 年 X 月 X 日以非 现场 形式（书面签 字）召开 X 届董事会第 X 次 会 议。会议 的主要内容 审议《 》、《 》和 XXXX XXXXX 《 》等三个议案。 XXXXXX — 1— XXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日 —2— XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日印发 — 3— 议案一 审议《XXXX 》 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》以及《 XXX 有限公司章程》的有关 规 定，结合 XXXXX 要求，现将《 XXXX 》提交本次会议审议。 请 各位董事 审议。 XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日 —4— （议案内容粘 贴此处 ） — 5— 议案二 审议《XXXXX 》 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》以及《 XXX 有限公司章程》的有关 规 定，结合 XXXX 要求，现将《 XXXXX 》提交本次会议审议。 请 各位董事 审议。 XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日 — 6— — 7— （议案内容粘 贴此处） — 8— 议案三 关于修订《XXXXXX 》 各位董事： 公司 现有的 XXXX 仍然沿用 XXXX 执行标准，已明显不能适 应 公司的 发展。管理需要不断完善，员 工需要持 续激励，为有效 调动员 工的 积极性与 创造性，结合公司 实际情况，重新修订 了公司的 XXXX 。该套 XXXX 是根据 XXX 进行修 订 的，方案分别获 XXX 党 支部及公司 经理办公会 审议 通过 ，现提交董事会 审议。 请董事会予以 审议。 附件 ：《 》 1 001 附件 ：《 》 2 002 附件