林业投资开发有限公司章程.doc

PAGE AA林业投资开发有限公司章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，由AA市国有林管理中心出资设立AA林业投资开发有限公司，特制订本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称: AA林业投资开发有限公司 第四条 公司住所：AA市南谯区花园西路81号 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： （一）国家储备林建设； （二）国家公园、森林公园、湿地公园等保护与建设； （三）天然林资源保护等重点防护林体系建设、森林质量提升、湿地保护修复、森林防火、林业有害生物防治、森林城市等林业重大生态工程； （四）国有林场水、电、路、气等基础设施建设； （五）木本油料林、特色经济林、林下经济、林木种苗、林业生物产业、森林旅游休闲康养等林业产业发展； （六）林业生态扶贫项目建设； （七）林业项目工程的规划、设计与施工。 以工商行政管理机关核定的范围为准。 第四章 公司注册资本 第六条 公司注册资本2000万元人民币。 第五章 公司股东的名称、出资额、出资时间、出资方式 第七条 股东的名称、出资额、出资时间、出资方式如下： 股东名称 认缴情况 认缴出资额 出资时间 出资方式 AA市国有林管理中心 2000万人民币 2017年6月30日 货币 第六章 股东的权利、义务和转让出资的条件 第八条 股东作为出资者享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。 第九条 股东的权利： （一） 决定公司各种重大事项; （二） 查阅各项会议记录和公司财务会计报告; （三） 按期分取公司利润; （四） 修改公司章程 （五） 公司终止后，依法分取公司剩余财产。 第十条 股东的义务： （一）按期足额缴纳各自所认缴的出资额; （二）以认缴的出资额为限承担公司债务; （三）公司办理工商登记注册后，不得抽回出资(通过法律程序批准同意者除外); （四）遵守公司章程规定的各项条款。 第十四条 出资的转让： 股东可以决定向股东以外的人转让其全部或部分股权。股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的组织机构 第十五条 公司设董事会，成员五人，由股东任命产生。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 董事会会设董事长一人，副董事长一人，由股东任命产生。 第十六条 董事会对股东负责，行使以下职权： （一） 向股东报告工作; （二） 执行股东的决定，制定实施细则; （三） 拟定公司的经营计划和投资方案; （四） 拟定公司年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案; （五） 拟定公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式，解散、设立分公司等方案; （六） 决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项; （七） 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项; （八） 制定公司的基本管理制度。 第十七条 公司设经理，由董事会决定聘任或解聘。经理行使下列职权: （一）主持公司的生产经营管理工作; （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案; （三）拟定公司内部管理机构设置方案; （四）拟订公司的基本管理制度; （五）制定公司的具体规章; （六）向董事会提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人人选; （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理部门负责人。 （八）股东授予的其他职权。 第十八条 公司设监事会，成员5人，其中股东派驻代表1人，职工代表1人。监事会中的职工代表由职工大会选举产生。 监事会设主席一人，由监事中的股东派驻代表担任。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，股东决定撤换。 董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 第十九条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 第二十条 监事行使以下职权: （一）检查公司财务; （二）对当董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督; （三）当董事、经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。 （四）向股东提出报告。 第二十一条　监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会发现公司经营情况异常，及时向股东报告。 第二十二条　监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第八章 公司的法定代表人 第二十三条 本公司的法定代表人由董事长担任。 第九章 公司财务会计制度 第二十四条 公司按照法律、行政法规和国务院财政主