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公司制企业董事会工作报告 走规范创新之路 谋求可持续进展 ———— 董事会工作报告 创新，是企业可持续进展别竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。 公司的成立算是体制创新的产物。 而公司自身又进行着体制的创新、 经营的创新、 观念 的创新和治理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开辟区石化产品交易部， 按照现代企业制度的要求， 进 行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人管理结构，构筑了权 责明确的经营治理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营治理层）的职权。 2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查 询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司 VI手册，为整体实施公司 CIS制造了初 步的条件。 3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》 ；管道工程专 业承包三级《施工资质证书》 ；获得了国家高新技术企业认证。 4、初步完成了公司基本治理制度的构建，颁布实施了基本治理制度 21 项。 5、实施了职员守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，职员队伍 形成了 “议事说规则、办事说程序 ”的风气。 6、全面启动了贯标认证、文本治理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 7、全面完成了 2004 年的经营指标。 2004 年预算实现利润 11.3 万元。 一年来的要紧工作 “主业管吃饭，公司管进展 ” ，为公司谋求可持续进展进行了明确定位。集团领导要求我 们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续进展，算是要求我们走 规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了积极的探究： 一、完善公司法人管理结构 所谓现代企业制度算是产权明晰、权责明确、政企分开、治理科学的公司制企业制度。 其核心算是规范的法人管理结构。在完善法人管理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，根据《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、 总经理（经营治理层）的职权和议事规则。制订了《公司管理准则》 。阐明了公司管理的基 本原则、投资者权利爱护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、 经理、 董事会秘书、 财务负责人等高级治理人员所应当遵循的、 基本的行为准则和职业道德 等内容。 2004 年，我们按照公司章程和准则的上述规定，仔细履行股东会、董事会、监事会的 职权。 三个会议的议题确定、 通知义务、 讨论方式、 决议程序和决定内容基本上严格按照 《公 司管理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、 董事会和监事会七次。 先后审议经过了公司年度经营治理方案、 财务预决算方案、 公司章程 修正案和基本治理制度以及公司项目投资、业务变更等重大咨询题。 二是构筑企业治理平台，合理确定治理幅度和治理层次。 为有效支撑和操纵公司的运筹体系， 实现公司制度安排， 结合公司运营状况， 公司依法 设置了四个治理机构、四个事业部， 办理了 6 个分支机构营业执照。经过一年的运行， 对治 理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了 2 名治理人员。 先后颁布实施了基本治理制度 21 项， 其他工作制度 33 项。 各项工作议题均由程序安排 运行。 总经理办公会议制度、专业会议制度、 工作任务催办制度、 信息反馈制度取得良好效 果。议事说规则、办事说程序的风气在公司逐渐形成。 另外， 为保证公司的规范运营， 公司在机构设置中拟设了公司外部的治理顾咨询、 法律 顾咨询和财税顾咨询。目前，治理顾咨询和法律顾咨询的工作职能临时由董事会秘书履行。 财税顾咨询合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾咨询合同进行了续签。 三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。 在先后办理了公司成品油经营特许、 安全、防火、国有资产、 税务登记等十项相关登记 和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计 （甲级） 资质《专项工程设计 证书》 ；取得了管道工程专业承包三级《建造业企业施工资质证书》 。 二、理顺公司经营业务关系 公司成立后， 投入运营的经营业务要紧可分为三类： 一是从公司控股股东变更到公司的 业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。 我们感到， 在这些业务中， 除公司新拓展的业务以外， 公司如今的主营业务大部分是从 控股单位转移过来的，别处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为别规范， 很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：