公司召开股东会董事会会议稿件.docxVIP

PAGE PAGE 1 公司召开股东会董事会会议稿件 1. 股份制公司股东大会 股东大会会议记录由董事会秘书担任，会议记录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议掌管人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询看法或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。  出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、精确?????和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的托付书、网络及其它方式表决状况的有效材料一并保存，保存期限不少于10年。 2. 召开董事会的会议方案怎样写 你需要的应当是一整套的董事会会议材料，从全体架构上来讲，需要会议通知、议案、决议、记录，以及授权托付书（缺席董事），通知需要说明会议召开的时间、地点、审议的议案、会议召集人、掌管人，以及其他需留意事项，详细议案次要从提出该议案的依据、必要性、可行性等方面来写，决议和记录次要写会议的表决状况和结果，需董事签字。针对你的这个状况，可以也许这样写：  随着公司规模的不断扩大，为进一步提升公司全体运营效率（盖房的缘由），现拟在**地先建办公楼和仓库，占地**亩/平方，所需资金**万元，现提交董事会，请各位董事审议。  附：可行性报告（如有，如无，则须在议案里边概述）  盼望可以帮到你。