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广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
2007 年年度报告
2007 年年度报告
二OO八年二月
第0页,共101页
柳工 2007 年年度报告
目 录
重要提示 2
第一章、公司基本情况简介3
第二章、会计数据和业务数据摘要 4
第三章、股本变动及股东情况 5
第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8
第五章、公司治理结构 13
第六章、股东大会简介23
第七章、董事会报告 23
第八章、监事会报告 40
第九章、重要事项 42
第十章、财务报告 53
第一节 审计报告53
第二节 财务报表54
第三节 会计报表附注(合并) 61
第十一章、备查文件目录 100
第1页,共101页
柳工 2007 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
王相民董事由于出差在外,授权委托王晓华董事出席会议并行使其表
决权。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保
留意见的审计报告。
公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及
财务部部长刘传捷女士声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
释义:柳工、公司、本公司、股份公司指广西柳工机械股份有限公司;
柳工集团、集团公司指广西柳工集团有限公司。
第2页,共101页
柳工 2007 年年度报告
第一章、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:广西柳工机械股份有限公司
公司英文名称:Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
(二)公司法定代表人:王晓华先生
(三)公司董事会秘书:王祖光先生
董事会证券事务代表:黄华琳先生
联系地址:公司董事会秘书处
联系电话:(0772)3886509 ,3886510
传 真:(0772)3886510 ,3691147
电子信箱:stock@
(四)公司注册及办公地址:广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号
公司电话:(0772)3886509 ,3886510
公司传真:(0772)3886510 ,3691147
邮政编码:545007
公司国际互联网网址:
电子信箱:stock@
(五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
登载公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址:巨潮资
讯网
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:柳工 股票代码:000528
(七)其它有关资料:
1、公司首次注册登记日期:1993 年 11 月 9 日
注册地点:广西柳州市柳太路 1 号
2 、企业法人营业执照注册号:(企)4500001000866
3、税务
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