海立股份：海立股份2021年年度报告.PDFVIP

2021 年年度报告 公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 203 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月27日公司第九届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2021 年12月31日，公司总股本1,085,072,406股。同时公司已于2022年2月完成部分限制性股票回购注 销，总股本变更为1,084,419,906股，以此计算合计拟派发现金红利162,662,985.90元（含税）， 占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.37%。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 203 2021 年年度报告 十、 重大风险提示 公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详 细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、并购整合风险、外汇风险、大宗原材料价格风险、 商誉减值风险等风险，请投资者予以关注。 本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、 市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。 十一、其他 □适用 √不适用 3 / 203 2021 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析 10 第四节 公司治理28 第五节 环境与社会责任41 第六节 重要事项45 第七节 股份变动及股东情况54 第八节 优先股相关情况62 第九节 债券相关情况63 第十节 财务报告67 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表； 备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；