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2021 Annual Report 2021年年度报告 西藏发展股份有限公司 2022 年 4 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、 监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 当前上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收账款未能收回，本人也 周文坤 董事 无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021 年年报的真实、准确和完整。故对本项议题投弃权票。 截止目前，上市公司控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回，本 王强 监事 人无法及时、准确获知拉萨啤酒财务信息，无法保证上市公司2021 年度报告的真实、准确和完整，特此声明。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 董事周文坤、监事王强对公司2021 年度报告内容无法保证其真实、准确、完整，敬请投 资者关注，详见以上异议声明。 公司负责人罗希、主管会计工作负责人唐逸及会计机构负责人(会计主管人员)陈静声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带与持续经营相关的重大不确 定性段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对对相关事项已有详细说明，请投资者 注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告， 本公司董事会、监事会已对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司已在本报告的 “第三节 管理层讨论及分析”之 “十一、公司未来发展的展望”部分 详细描述了公司可能面临的风险以及应对措施，敬请投资者阅读，本年度报告涉及未来计划 等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险！ 截至目前，公司股票交易被继续实施其他风险警示和退市风险警示，因年审会计师事务 所对公司2021 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司股票交易叠加被实施其他风险 2 警示的情形。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 管理层讨论与分析 11 第四节 公司治理 28 第五节 环境和社会责任 45 第六节 重要事项 47 第七节 股份变动及股东情况 77 第八节 优先股相关情况 83 第九节 债券相关情况 84 第十节 财务报告 85 4 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2021 年度西藏发展股份有限公司审计 报告原件。 三、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2021 年度西藏发展股份有限公司内部 控制审计报告原件。 四、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2021 年度西藏发展股份有限公司控股 股东及其他关联方占用资金情况审核报告。 五、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注