金风科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDFVIP

新疆金风科技股份有限公司 XINJIANG GOLDWIND SCIENCETECHNOLOGY CO.,LTD （新疆乌鲁木齐市上海路107 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（摘要） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定 的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（摘要） 第一节 重大事项提示 1、本公司截至2006 年底的股份总数为 10,000 万股。根据本公司 2006 年年 度股东大会决议，本公司以资本公积金、法定公积金转增股本和以未分配利润送 红股，具体方案为：以 2006 年 12 月 31 日的本公司股份总数10,000 万股为基数， 以资本公积金按每 10 股转增 13 股的比例向全体股东转增股份共计 13,000 万股； 以法定公积金按每 10 股转增 3.4 股的比例向全体股东转增股份共计 3,400 万股； 以未分配利润按每 10 股送 18.6 股的比例向全体股东送红股共计 18,600 万股。上 述转增和送红股的工商变更登记手续已于 2007 年 3 月 28 日全部完成，本公司股 份总数为 45,000 万股。 按照目前 45,000 万股的总股本计算，公司 2006 年每股净资产为 1.33 元（按 归属母公司的净资产计算），每股收益为 0.71 元（按归属母公司所有者净利润 计算），每股经营活动产生的现金流量为 0.30 元，每股净现金流量为 0.10 元， 本公司特别提醒投资者注意本年度的股本变化对公司相关财务指标的影响。 2 、经本公司于 2007 年 6 月 7 日召开的2007 年第二次临时股东大会批准， 本次发行及上市完成后，本公司新、老股东共享发行前的累计滚存利润。 3、经新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2006]202 号、新政办函 [2005]4 号、新政办函[2004]22 号批准，新疆维吾尔自治区地税局自 2001 年 4 月 1 日至2008 年 3 月 31 日给予新疆金风科技股份有限公司免征企业所得税的优惠 政策。根据《西部大开发税收优惠政策问题的通知》的规定，对设在西部地区国 家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业在 2001 年至 2010 年期间，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司属于西部地区的高新技术企业，符合上述文件规定 的条件。2004 年、2005 年和 2006 年公司按 15%税率计算享受的所得税免征额分 别为 781.68 万元、1,943.54 万元和 6,313.39 万元，所得税免征额占公司当期净利 润的比例分别为 18.54%、17.31%、19.75%。 4 、公司依据2007 年度已签订的销售合同、生产经营计划、投资计划以及现 时各项生产、技术条件，考虑市场和业务拓展计划，并遵循我国现行法律、法规 和企业会计制度编制了本公司 2007 年度的盈利预测，编制该盈利预测所依据的 会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会