华龙证券秦安营业部2022年反洗钱知识竞答 (1).docxVIP

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2022-08-07 发布于湖北
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华龙证券秦安营业部2022年反洗钱知识竞答 1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。【单选题】 [单选题] * 走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪以上皆是(正确答案) 2.国务院反洗钱行政主管部门是( )。【单选题】 [单选题] * 中国人民银行(正确答案) 公安部司法部中国银监会 3.我国反洗钱依据的法律规定是( )。【单选题】 [单选题] * 《中华人民共和国反洗钱法》(正确答案) 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及