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思南农商银行《2021年反洗钱与柜面操作风险防范》测试题
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的部门： [填空题] *
_________________________________
1、非自然人客户的受益所有人的确定不包括以下哪一项？ [单选题] *
A、企业法人的配偶(正确答案)
B、高管人员
C、拥有超过25%股权的股东
D、实际控制人
2、以下哪一项不属于可疑开户的明显特征？（） [单选题] *
A、多名台湾籍客户集中开卡、开通网银功能
B、客户开户全程接打电话，依据他人指示行事
C、异地客户申请开户，可提供本地居住证(
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