扩大洗钱罪上游犯罪之合理性（经济学论文资料）.doc

扩大洗钱罪上游犯罪之合理性（经济学论文资料） 文档信息 ： 文档作为关于“法律或法学”中“刑法”的参考范文，为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文17996字，doc格式，可编辑。质优实惠，欢迎下载！ 目录 TOC \o "1-9" \h \z \u 目录 1 正文 2 文1：扩大洗钱罪上游犯罪之合理性 2 一、洗钱之义和我国洗钱罪的发展 2 二、 国际洗钱罪的现状 4 三、 刑法修正案六扩大我国洗钱罪的上游犯罪的合理性 4 文2：论洗钱罪上游犯罪之再扩容 6 一、洗钱罪上游犯罪的立法扩容轨迹 7 （一）上游犯罪的立法演进 7 （二）上游犯罪立法演进之评析 8 二、洗钱罪上游犯罪立法扩容所引发的争议 10 （一）上游犯罪范围“扩与不扩”之歧见 10 （二）上游犯罪范围如何扩充之歧见 11 三、洗钱罪上游犯罪再扩容问题之我见 13 （一）立论之前提 13 （二）观点之论证 14 1．再扩容否定论之局限 14 2．激进扩容说之欠缺 16 3．有限扩容说之变异—空白罪状说的倡导 18 【注释】 22 [4]同前注[2]，蒋羽扬文。 22 [14]同前注[11]，黄太云书，第143页。 23 [27]同前注[11]，黄太云书，第148页。 24 [29]同前注[7]，王新文。 24 [32]同前注[16]，赵军文。 25 [39]同前注[16]，赵军文。 26 [40]同前注[5]，第22页。 26 参考文摘引言： 26 原创性声明（模板） 27 文章致谢（模板） 27 正文 扩大洗钱罪上游犯罪之合理性（经济学论文资料） 文1：扩大洗钱罪上游犯罪之合理性 一、洗钱之义和我国洗钱罪的发展 洗钱的英文为money laundering。最早的关于洗钱的说法并无贬义，指的是通过化学药剂进行出污，把已被弄脏的金属铸币清洗干净。有故事说，早在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的来历。虽然洗钱的由来并不一定真实源于这个故事，但这个故事却可以说明这个词的基本含义。现代洗钱概念早已超出了这个最初的含义，已经引申为把干净的、来源非法的收入或者财产，通过各种手段使其合法化的活动。所谓“清洗”也不再是通过化学药剂触污 ，而是通常利用金融系统将资金从一个账号向另一个账号转移或者支付，以掩盖资金的真实来源和所有权关系。 洗钱罪被刑事犯罪化在我国经历了一段较长时间。在1979年刑法典制定颁布以前，我国正处于计划经济阶段，金融系统和其他国有企业单位受到国家的严格控制和监管，经济建设刚刚起步，没有融入国际市场，所以洗钱活动所需的市场环境一度在中国并不存在。随着改革开放的深入、市场经济的逐步建立，在新的经济格局下，经济犯罪的形式和性质也发生了重大变化。世界经济的发展也为犯罪分子逃避法律制裁打开了方便之门，洗钱活动的严重危害性也日益暴露出来，并对社会造成了严重的危害。1988年12月9日，联合国制定通过了《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》，规定了惩处清洗贩毒收益的国际刑法规范，并要求清洗贩毒收益的洗钱犯罪确定为国内法中的刑事犯罪。我国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。1990年12月28日，七届全国人大常委会第17次会议又通过《关于禁毒的决定》，该决定第4第1款规定：“掩饰、隐瞒出售毒品获得财物的非法性质和来源的”行为，构成犯罪。虽然该决定没有出现明确的洗钱罪罪名和洗钱字样，但正是从《关于禁毒的决定》开始，我国刑事立法上表现出将洗钱予以单独定罪的立法趋向。此阶段，洗钱还只是指毒品犯罪。 随着国际社会反洗钱斗争和反洗钱法律规范的发展，各国及国际组织法律法规中相继扩大了洗钱犯罪的“上游犯罪”的范围。1997年3月14日，八届全国人大第五次会议审议通过了经过修订的新《刑法》，在第191条规定了洗钱罪的罪状和法定刑，将洗钱罪的“上游犯罪”从毒品犯罪扩大至毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪，并确立了洗钱罪的罪名。2001年12月9日第九届全国人大常务委员会第二十五次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案》（三），将刑法第191条做出修正，扩大了洗钱罪“上游犯罪”的范围，将恐怖活动犯罪的黑钱列入洗钱罪的打击范围，从而“上游犯罪”的范围增加到4种：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。随着金融领域犯罪和贪污贿赂犯罪等黑钱的洗钱活动，引起各界的广泛关注，