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攀枝花中支4月反洗钱培训效果测试
您的姓名： [填空题] *
_________________________________
您的部门： [单选题] *
○总经理室
○综合室
○收展室
○营销室
○客服中心
○营销服务部
1. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、或完整性有疑问的，应当（）。 [单选题] *
重新识别客户身份(正确答案)
持续识别
不用识别
新建立客户身份
2. 金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（)。 [单选题] *
银行监督管理委员会
中国人民银行(正确答案)
公安机关
税务机关
3. 客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存(
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