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东莞东城2021年第二季度反洗钱测试
80分以上合格。
1. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（ ） [单选题] *
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3. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。（ ） [单选题] *
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4. 我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ? ?? ）。
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