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2022-08-08 发布于湖北
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反洗钱知识线上答题.docx

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反洗钱知识线上答题单选题 1. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。 [单选题] * A、5(正确答案) B、10 C、15 D、20 2. 以下活动可能存在洗钱行为是 [单选题] * A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是(正确答案) 3. 以下不属于“黑钱”来源的是 [单选题] * A、毒品交易所得 B、敲诈勒索所得 C、走私收入 D、诚实守法经营所得(正确答案) 4. 作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为 [单选题] * A、大额存取