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2022年一季度反洗钱测试题
基本信息：[矩阵文本题] *
姓名：
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部门/营业区：
________________________
一、1. “洗钱犯罪”七类上游犯罪分别是:破坏金融管理秩序犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪（）. *
A 毒品犯罪(正确答案)
B 黑社会性质组织犯(正确答案)
C 罪恐怖活动犯罪(正确答案)
D 金融诈骗犯罪(正确答案)
2.以下哪些交易行为，可能存在帮人洗钱的风险（）。 *
A 提供个人银行账户(正确答案)
B 帮助不熟悉的人转账汇款(正确答案)
C 帮助不熟悉的人将资金汇往境外等等(正确答案)
D 出借自己的身份
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