2021年支行反洗钱业务先进集体事迹材料.docx

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2021年支行反洗钱业务先进集体事迹材料 2021年反洗钱业务先进集体事迹材料 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行有关法律规章制度要求和上级行工作安排,我支行通过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将本年度反洗钱工作事迹报告如下: 一、精心构筑健全非政府领导体系 为切实保证反洗钱各项工作顺利开展,根据人行的工作要求,结合我行的相关文件要求和我支行的实际情况,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系,成立了以支行行长为组长,会计主管为副组长,支行综合柜员为成员的反洗钱工作小组。针对每天的反洗钱管理系统的审核报备工作,由指定专人负责此项工作,确保相关职能部门下达的反洗钱工作任务和要求能够按时按质地完成。现我支行反洗钱管理系统操作员5名,复核员2名。 二、强化自学,提升对反恐怖工作的重新认识 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。积极参与上级部门组织的反洗钱业务培训学习,认识了解《反洗钱法》,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和柳州银行的各项规章制度,在培训与日常反洗钱工作相结合的同时不断提升我支行员工对反洗钱工作的认识,切实履行反洗 钱业务,进一步健全工作机制,加强对各项业务的监管,努力提高反恐怖工作水平。并使大家都能够充份认识到金融机构就是掌控逃税的第一道屏障,必须保证金融领域反恐怖工作措施获得全面落实,就必须充分发挥基层行“介绍客户”的优势,提升其反恐怖的积极性和主动性。二就是加强王斌柜人员反恐怖方面科学知识的培训。为保证二要将反恐怖工作落到实处,我们实行了一系列有力的措施,坚实积极开展反恐怖专业队伍的建设工作。经常利用晨会时间向全体员工宣传和自学反恐怖思想精神,力求并使每位员工都能深刻领会反恐怖的精神和意义。推行以老带代莱工作模式,不仅使崭新展开的员工获得一对一的指导,还能够在每天的工作中,一边课堂教学一边自学进步。这样能较好地推动了整个分行反恐怖工作的有序平稳地积极开展。三就是强化对开户企业财会人员的反恐怖科学知识培训和宣传,使他们介绍当前国内外反恐怖形势,积极主动协调我们积极开展反恐怖工作。四就是深入细致选装工作人员。反恐怖信息采集岗由一线综合柜员出任,反恐怖事务审查报告岗由财务会计主管担任,为反恐怖工作的顺利开展打赢了基础。 三、确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。 (一)在开户个人账户,严苛按实名制的有关规定审查开户资料,建议客户出具本人(或联同代理人)的有效率身份证件展开核查,并备案其身份证件的姓名和号码展开开户操作方式,对于没能依法提供更多有关证明材料的个人账户一概予以办理开户相关手续。在以开户账户等方式与客户创建业务关系,为无此本机构开户账户的客户提供更多现金汇款、票据偿付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,都展开

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