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金地（集团）股份有限企业 独立董事述职汇报 根据《企业法》、《有关在上市企业建立独立董事制度指导意见》等法律法规及《企业章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》规定，作为金地（集团）股份有限企业（如下简称“企业”）独立董事，我们在工作中，认真履行职责，积极出席有关会议，对企业重大事项刊登客观、公正独立意见，在完善企业治理构造、提高企业独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事职责和义务。现将我们履行职责状况汇报如下： 一、独立董事基本状况 企业董事会有5位独立董事，简介如下： 王志乐，男，1948年3月生，东北师范大学本科和硕士毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副专家。现任商务部研究院研究员，北京新世纪跨国企业研究所所长，联合国全球契约组织第十项原则专家组组员。兼任中国国际经济交流中心学术委员，国家产业政策征询委员会委员，中国投资协会外资投资委员会副会长，中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁发国家有突出奉献专家证书和享有政府特殊津贴。企业第五届、第六届、第七届董事会独立董事。 夏新平，男，1965年4月生，华中科技大学管理学博士，华中科技大学管理学院专家、博士生导师，-担任华中科技大学管理学院副院长；曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院（HEC）进修和访问研究；烽火通信科技股份有限企业、深圳市新南山控股（集团）股份有限企业独立董事。研究领域包括企业财务、企业治理、企业并购、股权鼓励、行为财务等。企业第五届、第六届、第七届董事会独立董事。 靳庆军，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学硕士院，获得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行ClydeCo.、中信律师事务因此及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）和上海国际仲裁院仲裁员，中国政法大学和中国人民大学律师学院客座专家。现任北京市金杜律师事务所资深合作人，天津长荣印刷设备股份有限企业、国泰君安证券股份有限企业、西安达刚路面机械股份有限企业、景顺长城基金管理有限企业、新华资产管理股份有限企业、时代地产控股有限企业独立董事以及康佳集团股份有限企业董事，招商银行股份有限企业外部监事，企业第七届董事会独立董事。 贝多广，男，1957年5月生，中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中金企业董事总经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限企业首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员。现任国民小微金融投资有限企业董事局主席、中国人民大学小微金融研究中心理事会联席主席、中国证券业协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学兼职专家及博士生导师、上海财经大学兼职专家，企业第七届董事会独立董事。 张立民，男，1955年7月生，经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津财经大学、中山大学任会计学专家、博士生导师。自起任北京交通大学会计学专家、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会常务理事，中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职，是深圳市中洲投资控股股份有限企业独立董事，企业第七届董事会独立董事。获霍英东教育基金优秀中青年老师奖、天津市劳动模范称号和享有国务院政府特殊津贴。张先生重要研究领域和工作成果覆盖审计理论、资本市场会计与审计、企业治理与审计、国际会计与审计等多方面。 经自查，我们均不存在影响独立性状况。 二、本年度履职概况 1、参与董事会、股东大会状况 ，董事会共召开20次董事会会议和8次专门委员会会议，我们所有参与了这些会议。状况如下： 独立董事姓名 本年应参与董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参与次数 委托出席次数 缺席次数 应出席专业委员会会议 出席专业委员会会议 出席股东大会次数 夏新平 20 6 14 0 0 8 8 2 王志乐 20 6 14 0 0 8 8 2 靳庆军 20 6 14 0 0 4 4 2 贝多广 20 6 14 0 0 4 4 2 张立民 20 6 14 0 0 8 8 2 2、会议审议状况 在召开董事会前，我们均积极深入理解进行决策所需掌握有关状况，获取详细资料，为董事会重要决策进行充足准备工作。通过会议审议和讨论，我们对企业经营管理状况、项目销售进度及时进行理解，对企业重大投资项目进行详细审查，为企业董事会做出科学决策起到了积极作用。汇报期内，我们未对企业本年度董事会议案提出异议。 3、汇报期内参与专门委员会状况 我们按照《企业章程》、《独立董事制度》、