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公司 2013 年度工作计划 二Ο一二年十二月二十七日 概 述 2013 年是公司全面转入基建的第一年，是全面落实公司“十二五”规划的第一年。为配合公司全面推行目标管理，加强公司及子、分公司综合建设管理，结合目前公司管理现状和战略发展方向、目标， 依照公司年度的整体发展规划，以公司 2012 年度工作情况为基础， 制订出公司 2013 年度工作目标及财务预算。 2013 年，公司计划投资138440.56 万元完成 150 万吨/年煤矿改扩建项目、150 万吨/年洗煤项目，130 万吨/年焦化项目和 30 万吨/ 年直接还原铁项目，为了全面完成及做好年度上述四个项目的基建建设， 需加强管理队伍建设，提升管理人员经营服务水平，抓好安全生产教育，营造安全生产的良性机制，努力降低生产成本，全面推进预算管理，做到事中控制，事后分析，进一步加强绩效管理，全面实施“经营目标责任制”。为实现上述目标，2013 年度公司将重点开展以下各项工作。 PAGE PAGE 10 年度工作目标 一、 公司治理和资本运作 1、 成立公司的分、子公司。根据公司基建期工作需要，成立并组建焦化公司、还原铁公司； 2、 股权并购。对XXXXXX 矿业有限公司进行股权重组，引入战略合作伙伴。并购阳煤集团持有的 51%的煤矿股权。 二、 公司基础管理 1、 制度建设：完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的各项管理制度及落实、监督执行情况； 2、 实施目标管理，建立标准化管理体系，全面实施组织和员工绩效考核。 三、 项目建设 全年共安排四项大的建设项目 ，预计支出 138440.56 万元。 1、 150 万吨/年煤矿改扩建项目：完成全部遗留工程，并进入复产验收程序。 2、 150 万吨/年洗煤项目：完成全部工程，并完成工程验收。 3、 130 万吨/年焦化项目：完成场平、地基处理和除焦炉外的工程。 4、 30 万吨/年直接还原铁项目：完成场平、地基处理，完成球团、合成气系统基建，完成竖炉招标和制作。 四、 行政总务管理工作 1、 按公司制度做好办公用品和劳保福利用品的采购、统计、发放。 2、 配合各部门需要做好办公设备和公用设施等的维修、保养和管理。 3、 文件的拟、发、收、存及档案的管理工作。 4、 做好各种会议的通知、会前准备、会中服务和会议纪要工作； 对会议决议、例会工作安排和公司总裁指示工作的执行情况进行督 办，并及时汇总统计、汇报。 5、 子、分公司证照申办、审验、地方关系、合同法律条款审查、公司对外的一切法律事务等。 6、 根据公司领导要求，做好来访接待和领导人员出差的机、车票和酒店预订。 7、 采集、审核、发布、分析、上报各种信息，为公司领导决策提供咨询和依据。 五、 人力资源管理工作 1、 根据基建工作需要，完成公司 2013 年度人员招聘与配置工作，为公司及分、子公司人力需求提供强有力保障； 2、 完成 2013 年公司招聘到岗员工的培训与开发工作； 3、 逐步建成全员绩效考核体系。 六、 2013 年度财务管理 以合理的科学管理和控制财务支出为目标，初步建立起公司预算管理体系，加强融资工作和资金管理，确保工程建设资金需求。 公司治理和管理 成立公司的分、子公司。设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案以及人员编制方案，设计完成集团公司母分子公司管理办法等基建期的各项管理及制度建设并严格执行。 1、 目标概述：结合公司战略发展方向，成立XXXXXX 永兴焦化公司（暂定名）和XXXXXX 高科技冶金公司（暂定名）。 2、 工作思路：设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案以及人员编制方案，设计完成集团公司母分子公司管理办法。并按照上述框架进行管理和人员招聘与培训。 序号 序 号 工 作 内 容 完成时间 责 任 部 门 责任人 1 分、子公司战略管理工作 全 年 综合管理部 2 子、分公司证照申办及审验，地方关系等 2013-3-31 项目部、综合管理部 综合管理部 财 务 部 4 焦化公司组织机构设计与人员编制方案 2013-1-31 项目部、综合管理部 5 冶金公司组织机构设计与人员编制方案 2013-1-31 项目部、综合管理部 6 集团公司母分子公司管理办法 2013-1-31 综合管理部 7 生产准备管理工作(系统设计、设备招标等) 2013-3-31 项 目 部 8 基建期内工程管理 基建期 综合管理部 项 目 部 3 股权重组和股权并购 2013-6-30 9 9 基建期内运行管理 基建期 综合管理部 项 目 部 10 基建期设备维护与检修管理 基建期 项 目 部 11 分、子公司安全生产管理 基建期 综合管理部 制 度 建 设 一、完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的各项管理制度及落实、监督执行情况。 1、 目标