反电信网络诈骗工作评价规范.pdfVIP

DB3305/T XXXX—2022 反电信网络诈骗工作评价规范 1 范围 本文件规定了反电信网络诈骗工作评价的基本要求、评价指标、指标权重确定、结果应 用、评价与改进等内容。 本文件适用于市本级、区县、乡镇街道的反电信网络诈骗工作的评价。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期 的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本 （包括 所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 36733 服务质量评价通则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 反电信网络诈骗 block telecommunications fraud 打击治理以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，通过远程、 非接触方式，诈骗公私财物行为的工作，简称 “反诈”。 3.2 反诈数字化应用 digital platform of blocking telecommunications fraud 基于群众的安全意识画像，从“说、识、反、止”不同反骗角度，为群众提供实时在线、 智能互动精准防诈服务的互动智能反诈应用。 3.3 AHP 层次分析法 Analytic Hierarchy Process method 将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定量分 析的决策方法。 4 基本要求 4.1 反电信网络诈骗评价应遵循客观、科学和公平的原则。 4.2 反电信网络诈骗工作的评价应通过反诈数字化应用场景实现。 4.3 应从反诈工作成效、责任落实以及群众参与度等三个方面进行评价。 4.4 反诈量化评价指标应坚持目标导向，根据阶段性重点工作进行动态调整。 5 评价指标 1 DB3305/T XXXX—2022 5.1 指标体系 5.1.1 反诈量化评价指标体系共有三级，其中一级指标3个、二级指标7个、三级指标38 个，单独加扣分项指标 16个。反诈量化评价指标体系、统计方式及权重确定见附录A。 5.1.2 一级指标包括事前主动干预、事中紧急处置、事后全面溯源3个指标。 5.1.3 “事前主动干预”一级指标包括全面宣防、重点宣防、源头治理等3个二级指标。 5.1.4 “事中紧急处置”一级指标包括预警劝阻和技术反制等2个二级指标。 5.1.5 “事后全面溯源”一级指标包括合成打击和监测管控等2个二级指标。 5.2 事前主动干预 5.2.1 应加大全面宣传的力度，发动基层宣防力量对人民群众进行全面宣防。 5.2.2 应向群众推送针对性强的宣防知识。 5.2.3 应建立易受骗人员感知模型，针对易受骗人员进行精准宣防和重点宣防。 5.3 事中紧急处置 5.3.1 应发挥基层网格优势，对各类预警数据进行及时、精准的落地劝阻。 5.3.2 应配备与案件需求相适应的预警劝阻工作人员，做好预警劝阻工作。 5.3.3 应对短信、电话、网络、银行卡等涉诈要素进行识别、拦截。 5.4 事后全面溯源 5.4.1 应重视重大案件和高发类案，宜针对此类案件制定专项行动方案。 5.4.2 应加强对涉诈重点人员的管控，对涉诈人员开展劝返工作。 5.4.3 应健全追赃挽损工作体系，提升追赃挽损工作效率。 6 指标权重确定 6.1 应采用AHP层次分析法和专家赋权法相结合的方式衡定各项指标权重及层级。 6.2 层次分析法的流程见图1，内容应符合下列规定： a) 评估指标筛选； b) 模型构建，主要分为目标层、准则层和方案层； c) 模型计算，应通过层次分析模型和实际业务场景建立 1-3 九级标度法，并按照指标 的影响度进行一一比较，建立相对重要性比较矩阵； d) 模型检验，矩阵计算结果应通过一致性检验； e) 结果输出。 图1 层次分析法实现流程 7 指数计算 7.1 反诈评价三级指标得分由各三级指标统计率*各指标权重得出，具体按公式 （1）计算。 2