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第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅公司岗位名称：董事长 主要职责风险点风险风险防范举措管控监察责 种类等级责任任单位 为牟取本公司或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违犯国家 贯彻落财经纪律、公司财务制实党和国家、省度，做假帐，虚报经营委省政府和上业绩。 级有关政策、决 定及党风廉洁 在工程建设项目项 建设责任制； 目招标、大宗物资采买 根据企 等方面领、干部选拔任 业章程、董事 用等方面，暗示、授意 会议事规则及 部下单位违犯有关规 制度，组织决 定、程序或安排照顾请 定公司生产经 托人或特定关系人，谋 营和改革发展 取不正当利益。 的重要决策、重 要人事任免、重 大项目安排、大贯彻上级指示不额资本运作等力，落实不到位，给工 事项；作造成一定影响。 主持董 事会全面工忽略公司章程、董作，履行法定事会议事规则及制度代表人职权，或有关规定，给公司造执行公司民事成一定损失。 权利。  思想 道德 岗位 职责  严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规定》、《国有公司 领导人员廉洁从业若干 一规定实施细则》，定期进行任期内审计检查。 严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业若 干规定》、《国有公司 领导人员廉洁从业若干 规定实施细则》，按要 一求定期述职述廉，报告个人重要事项，接受党内监察、组织监察、员工群众监察、舆论监察。 加强纪律观点，增 二强廉洁意识。公司公司党委纪委 仔细贯彻执行“三 重一大”决策制度，实 行科学决策、民主决策， 二决策程序和结果以一定方式在适合范围公示。 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅公司岗位名称：党委书 记 风险 风险 管控 监察 主要职责 风险点 种类 等级 防范举措 责任 责任 单位 单位 1.确实贯彻 在干部培养、察 严格执行川旅集 执行党的路线、方 选拔、用时，利用职 团《子公司领导班子 针、政策和国家 权和影响力暗示授 成员选拨任用办法》、 法律法例及上级 意强令组织人事部 思想 《干部沟通工作暂行 指示，落实党风 门、部下单位违犯规 道德 一 规定（试行）》、《加 廉洁建设责任制； 定，照顾请托人或特 强干部选拔任用监察 2.组织展开 定关系人，取不正当 工作暂行办法》等制 公司党的建设、党 利益。 度规定。 风廉政建设、精神 文明建设落实思 想政治工作和信 访维稳工作； 违犯民主集中 坚持民主集中制 3.贯彻执行 制原则，给公司造成 原则，仔细执行党委 党的干部路线，负 损失和不良影响。 二 会议事规则，推行科 责对干部特别是 学决策，民主决策。 领导干部进行培 贯彻执行上级 仔细组织党委中 养、考察、选拔、 指示不力延误工作 心组学习，确实贯彻 任用；4、对董事 任务达成。 执行《国有公司导人 长、总经理和班 一 员廉洁从业规定》， 子其余成员恪守 组织展开反腐倡廉文 公司法公司章 岗位 化活动，对各样教育 程、董事会、经理 职责 活动主动带头参加并 层议议事规则等 组织进行严格查核。 有关制度规定、决 发现董事长、总 充散发挥党组织 定、处理公司“三 经理或班子其余成 的监察作用，加大《国 重一大”事项进行 员违犯《公司法》、 有公司领导人员廉洁 监察。 公司章程、董事会、 从业规定》、《中国 经理层议事规则等 二 共产党领导干部廉洁 有关制度规定、决定 从政若干准则》等贯 处理公司“三重一 彻执行情况的监察检 大”事项时，不提醒、 查力度，对违犯规定 不遏止。 的行为进行严肃仔细 查处。  公司公司 党委纪委 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅公司 风险 主要职责风险点种类 超越董事会、党 政领导班子授权范 围，以公司名义签署 合同、协议或对外开 展业务活动，牟取不 正当利益。 安排部署、组织 实施董事会、党委会 决策过程中，不正确 执行职责、义务，延 误工作任务达成。 1.负责主持 、 公司行政全面工 作； 岗位 2.负责组织 组织、安排、部 职责 实施董事会、党委 会决策； 署和督导不到位，经 3.负责组织、 理层失职或牟取私 安排部署和督导 利。 公司经营管理及 安全生产工作； 4.聘用或提 请董事会聘用、解 聘总经理职权管 为请托人或特定 辖范围内的公司 利益关系人牟取不 外部 领导人员。 正当利益。 环境  岗位名称：总经理 风险 种类防范举措管控责监察责任单位任单位 严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有 一公司领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《合同管理办法》。 严格执行《总经理三办公会议规则》，推行 科学民主决策。 严格执行《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定》、《国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定实施细 公司 公司 二 则》，按照一岗双责要 党委 纪委 求确实担负起党风廉 洁建设责任